SBF seisab silmitsi mitmekordse pettuse ja vandenõusüüdistusega pitseerimata asendatud süüdistuses

FTX asutaja Sam Bankman-Fried (SBF) seisab silmitsi lisatasudega asendades süüdistuse avati 23. veebr.

Süüdistus, mis avati USA Manhattani ringkonnakohtus, kus SBF-ile algselt süüdistus esitati, sisaldab kokku 12 süüdistust, millest neli on uued. Samuti paljastab see uusi üksikasju SBF-i ebaseaduslike poliitiliste annetuste kohta, mis on tehtud Washingtonis.

Uues süüdistuses süüdistati SBF-i väärtpaberipettuses; traatpettus; mitmekordne vandenõu, mis on seotud Alameda laenuandjate ja FTX-i klientide pettuste toimepanemisega; rahapesu; litsentseerimata rahaedastusettevõtte juhtimine; pangapettused; ja ebaseaduslikud kampaaniapanused.

SBF ei ole end seni kõigis tema juhtumis esitatud süüdistustes süüdi tunnistanud.

Dokumendis kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas SBF väidetavalt varastas klientidelt ja investoritelt miljardeid, et toetada nii FTX-i kui ka selle sõsarettevõtte Alameda Researchi tegevust. Lisaks süüdistab ta SBF-i varastatud vahendite kasutamises spekulatiivseteks investeeringuteks ja heategevuslikeks annetusteks.

Süüdistuse kohaselt panustas SBF kümneid miljoneid dollareid ebaseaduslike kampaaniaannetustena nii demokraatidele kui ka vabariiklastele, püüdes "osta mõju krüptovaluutade reguleerimise üle Washingtonis".

Süüdistuse järgi:

"[SBF ja tema kaaslased] tegid üle 300 poliitilise sissemakse kogusummas kümneid miljoneid dollareid, mis olid ebaseaduslikud, kuna need tehti õlgedest annetaja nimel või maksti ettevõtte vahenditega."

Lisaks väidetakse dokumendis, et SBF tegi ühiseid jõupingutusi, et hoida tema annetused vabariiklastele "pimedana".

Taotluses väidetakse ka, et SBF üritas teatud poliitilisi annetusi varjata, annetades raha "kahe teise FTX juhi nime all".

Dokumendis ei nimetata kahte juhtivtöötajat; Open Secretsi andmete põhjal on juhid aga tõenäoliselt Nishad Singh ja Ryan Salame. Singh kinkis ühele süüdistuses nimetatud PAC-le, samal ajal kui Salamel näib olevat kinkis miljoneid vabariiklaste PAC-idele. Neile kahele ei ole seni süüdistust esitatud.

Põhudoonori skeemi käitati ja teostati osaliselt krüpteeritud sõnumsiderakenduse Signal kaudu.

Lisaks tegid SBF ja tema kaks nimetamata kaasvandemeest ühiseid jõupingutusi skeemi varjamiseks, registreerides „alamedast väljaminevad pangaülekanded üksikisikute pangakontodele, et teha sissemakseid Alameda laenude või kuludena. ”