Endine FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried on end süüdi tunnistamata kõikidele talle esitatavatele kriminaalsüüdistustele, sealhulgas panganduspettuses, väärtpaberipettuses ja kampaania rahastamise seaduste rikkumises. Kokkuvõttes ettevõtja teda ähvardab kaheksa kriminaalkorras karistamist, mis võib tema süüdimõistmise korral kaasa tuua 115-aastase vangistuse. Samal ajal on vastuoluline advokaat Daniel Friedberg, kes töötas FTX-i kõrgeima vastavusjuhina, väidetavalt koostööd prokuröridega ja andnud neile teadmisi selle kohta, kuidas SBF kasutab oma klientide raha oma rahastamiseks. ebaseaduslik äriskeem.
Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur on moodustanud FTX töörühm "jälgida ja taastada" kadunud klientide raha ning tegeleda börsi kokkuvarisemisega seotud uurimiste ja süüdistuste esitamisega. Meeskonda kuuluvad kõrged prokurörid väärtpaberi- ja kaubapettuste, avaliku korruptsiooni, rahapesu ja rahvusvaheliste kuritegevusega tegelevate ettevõtete üksustest.
Õigluse lahkumine on väidetavalt arestitud 56 miljonit Robinhoodi aktsiat, mille väärtus on ligikaudu 468 miljonit dollarit, on seotud FTX-i ja selle endise tegevjuhiga. Raport ilmus päev pärast seda, kui kohtunik SBF-i kriminaalasjas käskis tal ligi pääseda või kandma üle mis tahes krüptovaluutat või varasid ettevõttest FTX või Alameda Research.
Seal on ka värske nägu FTX kohtudraamas - endine FTX inseneridirektor Nishad Singh. Ta oli väidetavalt osa traadipettuste vestlusgrupist, kus väidetavalt arutati ebaseaduslikke finantssidemeid FTX ja Alameda ning Caroline Ellisoni, Bankman-Friedi ja Gary Wangi vahel. FTX-s töötamise ajal elas Singh Bahama saartel krüptofirma teiste töötajate läheduses.
SEC on vastu Binance.US-i plaanile omandada Voyager Digital
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on esitanud "piiratud vastuväite" krüptobörsi Binance.US poolt pankrotistunud krüptolaenuandja Voyager Digitali 1 miljardi dollari suuruse ülevõtmise kohta, viidates "vajaliku teabe" puudumisele. Reguleeriv asutus soovib ka, et Voyager annaks rohkem üksikasju selle kohta, mis juhtuks, kui tehingut ei tehta 18. aprilliks. Mõned kommentaatorid tõlgendasid vastuväidet nii, et SEC väitis, et Binance.US ei saaks omandamist ilma "mõninga ebasoodsa tehinguta" lubada. nagu raha saamine Binance'i globaalselt üksusilt.
Coinbase nõustub NY regulaatoriga 100 miljoni dollari suuruse arveldusega
New Yorgi osariigi finantsteenuste osakond jõudis Coinbase'iga kokkuleppele pärast krüptovaluutabörsi vastavusprogrammi uurimist. Coinbase maksab 50 miljonit dollarit trahvi New Yorgi finantsteenuste ja pangandusseaduste rikkumise eest ning investeerib 50 miljonit dollarit oma vastavusprogrammi parandamiseks. Finantsregulaatori sõnul oli krüptobörsil palju rahapesu tõkestamise nõuetega seotud "puudujääke".
Itaalia kiitis heaks krüptovaluutadele 26-protsendilise kapitali kasvutulu maksu
Itaalia senat kiitis heaks 2023. aasta eelarve, mis sisaldas krüptoinvestorite maksutõusu – 26% maksu kapitalikasumilt krüptovaradega kauplemisel üle 2,000 euro (2,135 dollarit). Nagu teatas Cointelegraph, sätestab eelnõu ka, et maksumaksjatel on alates 1. jaanuarist võimalus deklareerida oma digitaalsete varade väärtus ja maksta 14% maksu. Nende stiimulite eesmärk on julgustada itaallasi oma digitaalseid varasid deklareerima.
Muude eelarveseadusega ette nähtud muudatuste hulka kuuluvad maksuamnestiad, et vähendada tasumata maksude trahve, maksusoodustused töökohtade loomiseks ja pensioniea vähendamine. See sisaldab ka 21 miljardit eurot (22.4 miljardit dollarit) maksusoodustusi energiakriisiga tegelevatele ettevõtetele ja majapidamistele.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9