Reutersi šokeeriv aruanne paljastab, et FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried (SBF) ehitas eritellimusel tagaukse, et FTX vastavussüsteeme üle kavaldada ilma punaseid lippe tõstmata.
Reutersi aruannetest on selgunud, et FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried ehitas FTX-ile tagaukse, et muuta finantsdokumente ja liigutada raha ilma kahtlusi äratamata ja teisi hoiatamata. Reuters viitab kahele inimesele, kellel on asjaga kursis. Väidetavalt kasutas SBF eritellimusel valmistatud tarkvara, mis oli loodud nii, et välisaudiitoreid ei teavitataks FTX-i finantsseisundi muudatustest. See tähendab, et FTX-i sõsarkauplemisharule Alamedale 10 miljardi dollari suuruse raha ülekandmisel punaseid lippe ei heisatud. SBF loobus tegevjuhi rollist ja määras uueks tegevjuhiks John J. Ray III. Ray on restruktureerimise spetsialist, kes juhtis kuulsalt Enron Corpi likvideerimist – ühte ajaloo suurimat pankrotti. SBF eitas Reutersi küsimuse peale ka sellise "tagaukse" olemasolu ja ütles, et ei nõustu 10 miljardi dollari suuruse ülekande iseloomustusega. Vaatamata süüdistuste ümberlükkamisele uurib USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) nii FTX.com-i klientide rahade käitlemist kui ka krüptolenamisega seotud tegevusi. Börsi uurivad ka justiitsministeerium ja kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC).
FTX-is on puudu vähemalt 1 miljard dollarit kliendivahenditest
Reuters teatab lisaks, et börsilt on kadunud vähemalt 1 miljard dollarit klientide raha. Allikad ütlesid väljaandele, et SBF kandis FTX-ilt Alameda Researchile salaja üle 10 miljardit dollarit kliendiraha. Suur osa sellest on allikate sõnul vahepeal kadunud. Allikad ütlevad, et puudu on 1.7 miljardit dollarit, samas kui teised väidavad, et lõhe jääb 1–2 miljardi dollari vahele.
FTX esitas taotluse 11 peatükk pankrot reedel pärast klientide kiiret taganemist nädala sees. Binance pidi börsi omandama, kuid pärast ettevõtte siseandmete ja finantskohustuste uurimist otsustas omandamise vastu.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/sbf-built-a-backdoor-to-outwit-compliance-systems