Sam Bankman Friedi kautsjonist keelduti – The Cryptonomist

Jälgides tema kõrget profiili vahistama eile, FTX asutaja Sam Bankman Praetud kautsjonist keelduti. Nüüdseks pankrotti läinud krüptovahetusfirma endine tegevjuht jääb riigi vahi alla.

Kohtuasja eesistuja, Joyann Ferguson-Pratt, määras 8. veebruariks väljaandmisistungi. Plaanitud istung järgnes otsusele keelduda Bankman-Friedi kautsjonist.

Eile toimunud istungi ajal taotlesid SBF-i advokaadid kohtunik Ferguson-Prattilt endise FTX tegevjuhi vabastamist 250.00 dollari suuruse kautsjoni alusel. Juristide esitatud õigusliku põhjusena on Bankman-Friedi vajadus regulaarsete ravimite järele, mistõttu taotleti tema vabastamist.  

Bahama prokurörid olid taotlusele vastu, öeldes, et see rikub USA-ga sõlmitud lepingut. Advokaadid märkisid, et leping kohustab süüdistatavaid vahi all hoidma väljaandmisistungite ajal.

FTX endine tegevjuht Sam Bankman Fried soovib võidelda väljaandmise vastu

Seejärel teatas Sam Bankman Fried kohtunikule oma valmisolekust võidelda väljaandmise vastu. 30-aastane endine miljardär, kes on armust langenud ja nüüd süüdistatud erinevates väärtegudes, loodab palavalt Bahama saartele jääda, kuigi see tundub hetkel peaaegu võimatu.

Esmaspäevane arreteerimine tabas paljusid üllatusena; nii Bankman-Friedi omad kuriteod ja USA prokuröride saadud teavet tõsteti esile. Vahistamise algatas USA prokuröride süüdistus, mille pitseerimata dokumentidest selgus kaheksa Bankman-Friedi süüdistust.

Süüdistused FTX asutaja vastu on erinevad, USA prokurörid süüdistavad SBF-i miljonite dollarite suuruste ebaseaduslike poliitiliste annetuste tegemises. USA prokuröride idee on, et Sam Bankman Fried lõi 2019. aastast välja skeemi, mille eesmärk oli petta oma vahetusettevõtte FTX kliente, kaitstes end ebaseaduslike annetuste kaudu. Kuid süüdistused jätkuvad ja SBF-i olukord pole üldse hea.

CFTC ja SEC vs Sam Bankman Fried

13. detsembril 2022 avaldatud avalduse kohaselt on USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on süüdistanud FTX kaasasutajat Sam Bankman-Friedi (SBF) investorite petmises. 

SECi esimees Gary Gensler selgitas, et USA finantsregulaator väidab, et SBF ehitas kaardimajakese pettuse alusel. USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) on SEC-i eeskujul esitanud kohtusse ka Sam Bankman-Friedi (SBF), FTX Trading LTD. ja Alameda Research. 

Süüdistuses väidetakse Alameda Researchi enda tarbeks omandatud FTX-kliendi raha väärkasutamist.

SEC-i pressiteates selgitas esimees Gary Gensler, et USA regulaator usub, et SBF vastutab investorite pettuse eest:

"Me väidame, et Sam Bankman-Fried ehitas kaardimajakese pettuse vundamendile, öeldes investoritele, et see on üks krüpto turvalisemaid hooneid. Hr Bankman-Friedi väidetav pettus tuletab meelde, et krüptoplatvormid peavad järgima meie seadusi. Nõuetele vastavus kaitseb nii neid, kes investeerivad, kui ka neid, kes investeerivad krüptoplatvormidesse, kasutades aeg-ajalt kontrollitud kaitsemeetmeid, nagu näiteks klientide vahendite nõuetekohane kaitsmine ja vastuoluliste tegevussuundade eraldamine. Samuti heidab see valgust kauplemisplatvormi käitumisele nii investorite avalikustamise kaudu kui ka reguleerijate jaoks kontrolliasutuse kaudu. Nende platvormide puhul, mis ei järgi meie väärtpaberiseadusi, on SECi jõustamisosakond valmis tegutsema.

SEC ja CFTC, kes mõlemad on FTX-ile ja selle asutajale süüdistuse esitanud, usuvad, et pettus sai alguse FTX-i loomise esimesest päevast. Sam Bankman Friedi eesmärk oli vahetusplatvormi kasutamise algusest peale oma klientide vastu petta. 

Bahama valitsus palus Sam Bankman Friedil vermida neile FTX märgid

Vahetusfirma FTX pankrotijuhtum jätkub: 11. peatüki pankrotijuhtumis väidetakse ka seda, et Bahama valitsus, eelkõige selle ametnikud, palusid Sam Bankman Friedil neile krüptomärke vermida.

Sellest võib järeldada erikohtlemist, mida Bahama valitsusele on nüüdseks vahi alla võetud FTX-i kaasasutaja.

Seega süüdistasid advokaadid ka Bahama valitsust selles, et see palus SBF-il vermida uusi digitaalseid žetoone miljonite dollarite väärtuses. FTX õigusmeeskond teatas, et märgid anti väidetavalt Bahama ametnikele. 

Uus FTX tegevjuht John J. Ray III ja tema meeskond märkas, et väljastati uusi märke, ning kahtlustas, et SBF-i ja FTX-i kaasasutaja Gary Wang olid juhid, kes töötasid Bahama ametnike korralduste kallal. Uudised järgivad FTX ametnike, näiteks börsijuhi Ryan Salame, kummalisi suhteid vertikaalsete põllumajandusettevõtetega.

Pärast süüdistusi tegi Bahama väärtpaberikomisjon avalduse ja lükkas täielikult tagasi FTX tegevjuhi John Ray kohtudokumentides avaldatud väited. Bahama reguleeriv asutus ütles, et väidete eesmärk on luua vale mulje Bankman-Friedi ja komisjoni vahelisest suhtlusest.