New Yorgi lõunapiirkonnas (SDNY) esitati Sam Bankman-Friedi (SBF) vastu asendav süüdistus, milles teda süüdistatakse äsja vandenõus pangapettuses, vandenõus tegutseda litsentseerimata raha edastamise äris, kaupade pettuses ja väärtpaberites. pettus.
See on täiendus olemasolevate vandenõu rahapesu toimepanemiseks, vandenõu ebaseaduslike poliitiliste panuste tegemiseks, traadipettused ja vandenõusüüdistused.
Süüdistuses kirjeldatakse, kuidas Bankman-Fried väidetavalt varastas FTX-i klientide hoiused, et toetada FTX-i ja Alameda tegevust ja investeeringuid ning rahastada spekulatiivseid riskiinvesteeringuid. Samuti väidetakse, et ta kasutas raha enda rikastamiseks ja selleks, et püüda omandada mõju krüptovaluutade reguleerimise üle.
Seda tuli teha rooli abil kümneid miljoneid dollareid ebaseaduslikku kampaaniapanust nii demokraatidele kui vabariiklastele.
Dokumendis kirjeldatakse ka seda, kuidas SBF kasutas FTX-i klientidele sisse- ja väljamaksete tegemiseks Alameda kontrollitud pangakontosid. Väidetavalt ei teavitatud panku kunagi, et neid kontosid kasutatakse FTX-i klientide jaoks.
Protos on varem teatanud, kuidas Alameda ostis 2020. aasta augustis Austraalia börsivälise (OTC) kauplemislaua HiveExi ja kuidas seda kasutati FTX-i sisse- ja väljamaksete teenindamiseks.
Loe rohkem: Krüptoprojektidel paluti "Alameda Gapi" tõttu münte edasi lükata
Kas Silvergate on "Pank-1"?
SBF osales väidetavalt muudes skeemides, sealhulgas asutas pangas 1 üksuse nimega North Dimension, mille kohta ta ütles, et pank on Alameda kauplemiskonto, kuid FTX kasutab seda tegelikult. See juhtus pärast seda, kui "Pank-1" (nagu sellele süüdistuses viidatakse) oli varem tagasi lükanud FTX-i katsed saada pangakontot, nõudes, et see näitaks esmalt asjakohast litsentsi rahaülekande ärina..
Kasutajad, kes saadavad raha Põhjadimensioonile teatatud on seotud Silvergate Bankiga, mis viitab sellele, et see on tõenäoliselt "Pank-1". Silvergate on mitme USA senaatoriga sattunud üha suurema tähelepanu alla teenuste osas, mida ta võib-olla tahtmatult FTX-ile ja Alameda Researchile osutas. taotledes Lisainformatsioon.
Samuti on esitatud lisateavet SBF-i poliitilise annetamise kohta, mis viitab sellele, et ta pidas vandenõu kahe teise FTX juhiga, keda identifitseeriti kui "CC-1" ja "CC-2", et varjata tõsiasja, et annetused tehti FTX klientide sissemaksetega. Ta lootis ka, et see väldib tema nime sidumist vabariiklaste või demokraatlike põhjustega.
Süüdistuses väidetakse ka, et Bankman-Friedi teavitati FTX USA puudujäägist 9. novembril ja ta käskis Alameda Researchil selle täitmiseks raha üle kanda.
Bankman-Fried ei tunnistanud end oma eelmises süüdistuses süüdi.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/