Tere tulemast rakendusse Law Decoded, mis on teie iganädalane kokkuvõte kõigist reguleerimise valdkonna peamistest arengutest.
FTX-draama eskaleerus eelmisel nädalal, kui Bahama kuninglikud politseijõud arreteeris oma endise tegevjuhi, Sam Bankman-Fried, Ameerika Ühendriikide valitsuse palvel. Mõne tunni jooksul olid poliitikud, krüptojuhid ja mõjutajad kõik oma Twitteri rakendused käivitanud, et kommenteerida vahistamist endisest tegevjuhist, kes pidi USA Kongressi ees oma tunnistuse andmata jätma. SBF-i kavandatud tunnistuse tekst sai aga meedia kätte, kus ta süüdistas FTX.US kaasamises 11. peatükis pankrotis John J. Ray III, restruktureerimisadvokaat, kes asus pärast pankrotiavalduse esitamist FTX tegevjuhi rolli.
Süüdistuste kogum FTX-i ja SBF-i vastu isiklikult kuhjub. Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas Bankman-Friedile süüdistuse rikkudes pettusevastaseid sätteid 1933. aasta väärtpaberiseaduse ja 1934. aasta väärtpaberibörsi seaduse sätteid. Samal ajal esitas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kohtusse hagi Sam Bankman-Friedi, FTX ja Alameda Researchi vastu, väites, et on rikutud kaubabörsi seadust ja nõudes vandekohtu protsessi. Uus süüdistusakt, millele on alla kirjutanud Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams, on 14 lehekülge pikk ja sisaldab kaheksat loendit.
Väidetavalt vaatas Bankman-Fried oma varem läbi otsus vaidlustada väljaandmine ja oodatakse 19. detsembril Bahama kohtu ette, et taotleda tagasikäiku. Väljaandmisega nõustudes saaks ta astuda Ameerika Ühendriikide kohtu ette, kus süüdimõistmise korral võib ta saada kuni 115-aastase vanglakaristuse. Kohtuasjas on aga "palju välja mängida", kuni ta saab lõpliku karistuse järgmise paari kuu või isegi aasta jooksul, ütlesid õiguskommentaatorid Cointelegraphile.
Senaatorid Warren ja Marshall kehtestavad krüptoraha rahapesu käsitlevaid õigusakte
USA senaatorid Elizabeth Warren ja Roger Marshall tutvustasid Digitaalsete varade rahapesuvastane 2022. aasta seadus. Seitsmeleheküljeline seaduseelnõu laiendaks rahateenindusettevõtte (MSB) klassifikatsiooni, keelaks finantsasutustel kasutada selliseid tehnoloogiaid nagu digitaalsed varamikserid ja reguleeriks digitaalsete varade kioskeid ehk sularahaautomaate.
Rahateenustega tegelevatel ettevõtetel peavad olema kirjalikud rahapesuvastased poliitikad ja need ellu viima. Eelnõuga lõpetataks FinCENi poolt juba välja pakutud aruandlusnõuded ja kehtestataks uued nõuded, sealhulgas üle 10,000 XNUMX dollari suuruste tehingute aruandlus vastavalt pangasaladuse seadusele.
Kanada keelab krüptovõimenduse ja marginaaliga kauplemise
Kanada provintsi ja territoriaalsete väärtpaberiregulaatorite nõukogu Canadian Securities Administrators (CSA) andis välja värskenduse riigis tegutsevatele krüptokauplemisplatvormidele. Avalduse kohaselt on kõik Kanadas tegutsevad krüptokaubandusettevõtted – nii kohalikud kui ka välismaised – peavad vastama äsja laiendatud tingimustele, mis keelavad neil pakkuda marginaali või finantsvõimendusega kauplemisteenuseid mis tahes Kanada klientidele. Laiendatud tingimuste kohaselt peavad Kanada krüptovahetusteenuste pakkujad eraldama hoiuvarad platvormi äritegevusest.
Nigeeria kavatseb vastu võtta seaduseelnõu, millega tunnustatakse Bitcoini ja krüptovaluutasid
Väidetavalt võtab Nigeeria valitsus peagi vastu seaduse, mis tunneb ära kasutamise Bitcoinist (BTC) ja muud krüptovaluutad, et olla kursis ülemaailmsete tavadega. Kui 2007. aasta investeerimis- ja väärtpaberiseaduse (muudatus) seaduseelnõu allkirjastatakse, võimaldaks see kohalikul väärtpaberi- ja börsikomisjonil "tunnustada krüptovaluutat ja muid digitaalseid fonde investeerimiskapitalina".
Aruanne pärineb peaaegu 24 kuud pärast Nigeeriat keelustas krüptotegevuse veebruaris 2021, kus Nigeeria keskpank (CBN) annab kohalikele krüptobörsidele ja teenusepakkujatele korralduse tegevuse lõpetada ning pankadel sulgeda kõigi isikute või üksuste kontod, kelle puhul on leitud, et nad tegelevad kauplemistegevusega.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-arrested-and-consented-to-the-extradition-law-decoded-dec-12-19