Föderaaluurijad arreteerisid ja süüdistasid Sam Bankman-Friedi kümnete miljonite dollarite eest ebaseaduslikeks poliitilisteks panusteks nii vabariiklaste kui ka demokraatide kandidaatidele. Need vahendid tehti väidetavalt põhuannetajate kaudu. Prokuratuuri sõnul andis ta sellise panuse osaliselt selleks, et kujundada seadusi ja määrusi, mis mõjutaksid krüptovaluutaturgu.
Sam Bankman-Fried üritas sanktsioonide vältimiseks fondi jälge varjata
Bankman-Fried ja mitmed teised süüdistatakse a eraldi, kuid seotud föderaalne kriminaalsüüdistus murdmises föderaalne kampaaniate rahastamispoliitikat, sealhulgas õlgede annetamise skeemide kaudu kampaaniatele ja poliitilise tegevuse organisatsioonidele kokku umbes 25,000 XNUMX dollari ulatuses ebaseaduslikke sissemakseid.
Will Stancili säuts paljastas, et SBF andis otse oma kontodelt sissemakseid, kuid kasutas selle asemel põhuannetajaid.
Will lisas ka selle mõned annetused veeru lõpus sisalduvad summad tehti erinevatele nimetutele poliitilistele kandidaatidele.
Süüdistuste kohaselt usuvad prokurörid, et SBF jt kokku leppinud anda NY poliitilistele kandidaatidele ja komiteedele "ettevõtte panust". Need annetused väidetavalt "avaldati teise isiku nimel".
SBF-i põhuannetamise skeem oli mõeldud "isikliku kasu saamiseks"
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams teatas pressikonverentsil, et "kogu seda ebaseaduslikku raha kasutati Sam Bankman-Friedi ambitsioonide teenimiseks osta kahepoolset mõju ja mõjutada avalikku poliitikat."
"Valitsus eeldab, et dokumentatsioon tõestab, et kostja pettis FTX kliente, omastades oma isiklikke huve, näiteks investeerides oma kontole, et teha poliitilisi panuseid miljonites dollarites," kirjutas Williamsi büroo prokurör oma kirjas. kohtunik Ronnie Abramsile teisipäeval.
Prokurör väitis, et Bankman-Fried sai tänu väidetavale plaanile mööda minna ettevõtete annetuste ülempiiridest, individuaalsete kampaaniate annetuste ülempiiridest ja annetuste aruandluse eeskirjadest.
Mis on põhuannetajate skeem?
Isikule või organisatsioonile, kes kasutab põhuannetamise tehnikat, et vältida kampaania rahastamise sissemaksete piiranguid, nimetatakse õledoonorlusskeemi kasutavaks.
Näiteks kehtestab föderaalne valimiskomisjon (FEC) iga kandidaadi partnerlustele 2,700 dollari suuruse panuse. Partnerlused võivad nõuda konkreetsetelt partneritelt annetusi, et sellest piirangust mööda hiilida, mille partnerlus maksab seejärel partneritele boonuseid tagasi.
USA justiitsministeerium ja FEC on algatanud uurimise, et näha, kas sellised skeemid hõlmavad ebaseaduslik kampaaniapanuss, kuigi osariigid on otsustanud, et see tava ei tohi rikkuda riiklikke kampaaniate rahastamise seadusi.
Allikas: https://crypto.news/sam-bankman-fried-allegedly-diverted-ftx-investors-money-to-political-donations-through-straw-donors/