Lõuna-Korea karistab terra ja ebaseaduslike tehingute rikkujaid enne digitaalsete varade seadust

Lõuna-Korea uurimisrühm on lõpetanud krüptofirmade läbiotsimise ja arestimise seoses Terra-LUNA krahhi ja pettusesüüdistustega Do Kwoni ja Daniel Shini vastu. Prokurörid analüüsivad kogus tehingudokumente ja muid tõendeid materjalid kohtukutse tellimiseks.

Vahepeal esitasid krüptosõbralikud Lõuna-Korea finantsregulaatorid oktoobris seaduseelnõule "Digitaalsete varade põhiseaduse" tööaruanded. Veelgi enam, valitsus otsustab enne seaduse vastuvõtmist karistada rahapesu ja ebaseaduslike tehingutega seotud isikuid.

Lõuna-Korea plaanib enne digitaalsete varade reformi karmid karistused

Lõuna-Korea tugevdab krüptoeeskirju, et vältida selliseid tõrkeid nagu Terra-LUNA krahh, ning samal ajal uurib ka krahhi süüdlasi.

Finantsväärtpaberitega seotud kuritegude ühise uurimisrühma Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur on lõpetanud nädala kestnud läbiotsimise ja arestimise, teatas kohalik uudisteagentuur 28. juulil. Prokurörid kogusid TerraForm Labsi, Do Kwoni ja Daniel Shiniga seotud tõendeid, korraldades haaranguid 15 ettevõttes, sealhulgas 7 krüptovahetuses, samuti Daniel Shini kodus.

Prokurörid analüüsivad nüüd tehingudokumente ja kohtuekspertiisi andmeid, et kutsuda välja Do Kwon, Daniel Shin ja sidusettevõtted pettuse, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise süüdistustega.

Justiitsministeerium on juba välja andnud a "Teade saabumisel" Do Kwonile ja "reisikeelu" teated Daniel Shinile ja teistele juhtidele. Prokurörid arutavad ka võimalust teha Interpoliga punane teade Do Kwoni väljaandmiseks. Võimud usuvad, et Do Kwon peidab end Singapuris.

Vahepeal on Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon ja finantsjärelevalve teenistus esitanud tööplaanid digitaalsete varade põhiseaduse eelnõu koostamiseks oktoobris. kohalikke uudiseid. Lõuna-Korea liigitaks USA ülevaate põhjal digitaalsed varad ka väärtpaberiteks ja mitteväärtpaberiteks.

"USA valitsus kavatseb vastavalt president Bideni korraldusele avalikustada virtuaalsete varade ülevaatuse tulemused käesoleva aasta neljandas kvartalis (oktoober-detsember). Valmistame ette regulatsioonisüsteemi, näiteks digivara põhiseaduse kehtestamise.

Enne digivara põhiseaduse valmimist soovib valitsus karistada Terra krahhi ja ebaseaduslike tehingute eest vastutavaid süüdlasi.

Lõuna-Korea reguleerivad asutused avastasid 3.1 miljardi dollari väärtuses krüptotehingud

Lõuna-Korea regulaatorid uurivad 3.1 miljardi dollari väärtuses valuutatehinguid Woori Banki ja Shinhan Banki kommertspankades, mida kasutatakse digitaalse vara ebaseaduslikuks kasutamiseks.

Regulaatorid usuvad, et tehingud on seotud krüptorahapesuga. Finantsinspektsioon on palunud pankadel teatada kuu lõpuks 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta juunini tehtud välisrahatehingute kohta.

Varinder on tehniline kirjanik ja toimetaja, tehnoloogiaentusiast ja analüütiline mõtleja. Olles lummatud häirivatest tehnoloogiatest, on ta jaganud oma teadmisi plokiahela, krüptovaluutade, tehisintellekti ja asjade interneti kohta. Ta on olnud seotud plokiahela ja krüptovaluutatööstusega pikka aega ning kajastab praegu kõiki krüptotööstuse uusimaid uuendusi ja arenguid.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.