Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ), kes on korduvalt lubanud läbipaistvust, kordas oma lubadust seoses FTX pankrotiga. Reuters aga sel nädalal süüdistatav Oma kohustuste varjamine ja finantsdetailide varjamine.
Reuters seadis isegi kahtluse alla, kas Binance'i juhid on huvitatud turutegijatest, kes kauplevad börsi klientide vastu – nagu juhtus BitMEX-i, FTX-i ja teiste börside puhul, mille Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kohtusse kaevas.
Väljaanne tsiteeris põhjalikku ülevaadet regulatiivsetest dokumentidest kogu maailmas, sealhulgas kümnetele reguleerivatele asutustele saadetud intervjuutaotlusi.
Binance toodab vähe tõendeid erakordsete väidete kohta
Aastate jooksul on Binance ja CZ kuulsalt maailmas ringi rännanud jätmine Hiina püüdes vältida regulatiivset järelevalvet. Tõepoolest, Binance keeldub endiselt avaldamast, kus tema peakontor asub. Kõik, mida me teame, on see, et CZ ostnud korter Dubais, mistõttu võib igaüks sellest kõige paremini arvata.
Binance ei avalda avalikult teavet oma rahanduse, kasumi või sularahareservide kohta, selle kohta, kui palju marginaaliga kauplemist tema platvormil toimub ega isegi seda, kui suur osa BNB märgist on tema raamatupidamises. Sellegipoolest väidab ta, et on viimase 22 kuu jooksul töödelnud üle 12 triljoni dollari väärtuses tehinguid.
Reutersi CryptoCompare'i andmete analüüs hindab, et Binance teenis oma tuletisinstrumentidega kauplemisplatvormidelt ligikaudu 4.6 miljardit dollarit hetkekauplemistasu ja 6.4 miljardit dollarit.. Need arvud jäävad siiski ligikaudseteks hinnanguteks ilma Binance'i täieliku finantsteabe avaldamiseta. Vaatamata CZ väidetele läbipaistvat avalikustamist ei toimu.
Oluline on märkida, et CZ on varem regulaatoritele ninapidi löönud ja Binance'i ajalugu on täis meediakajastusi leebetest tunne-oma kliente (KYC) ja rahapesu tõkestamise (AML) protokollidest. Reuters varem süüdistatav Binance Binance.US loomisest, et siseneda Ameerika turule ilma Binance.com-i siseriikliku kontrolli alla panemata. Reuters on vahetust süüdistanud ka rahapesu võimaldamises ja sanktsioonide kõrvalehoidmises.
Kui see on tõsi, siis Binance'i taktika luua "riigipõhised" tütarettevõtete börsid ei tööta alati. USA võimud on uurib hetkel Binance'i platvormil rahapesusüüdistusi ja sanktsioonide rikkumisi. Forbes samuti avaldatud aruanne lekkinud kohta Taiji dokumendid, mis kirjeldavad Binance'i plaani eeskirjade järgimiseks. Binance eitas seda teadet ägedalt.
Loe rohkem: Binance vs Reuters: CZ ütleb, et ajakirjanikud võivad tema last ohtu seada
Binance eitab Reutersi väiteid
Strateegiajuht Patrick Hillmann lükkas ümber Reutersi väited, et Binance on tahtlikult läbipaistmatu. Reguleerivad asutused ei nõua eraomanduses olevatelt ettevõtetelt nii palju finantsteavet avaldamist kui börsil kaubeldavatelt ettevõtetelt. Hillman ütleb seda Binance esitab regulaarselt kogu nõutava teabe, nagu reguleerivad asutused nõuavad.
"Nendel turgudel reguleerivatele asutustele avalikustatava ettevõtte- ja finantsteabe hulk on tohutu, mis nõuab sageli kuus kuud kestvat avalikustamisprotsessi," ütles ta.
Kuigi Hillman võrdles Binance'i teiste eraomanduses olevate ettevõtetega, nagu kommitootja Mars, vastas Marsi pressiesindaja, et on absurdne väita, et Binance'il ja Marsil on võrreldavad aruandlus- ja juhtimisnõuded.
Hillman väidab, et Binance toetab täielikult kasutajate sissemakseid ja võib positsioone likvideerida, kui klient teeb oma tuletisinstrumentidega kauplemisplatvormil kaotava panuse. Ta ütles ka, et Binance'il on kindlustus äärmise turu volatiilsuse vastu, mis võib põhjustada kasutajate võimendatud positsioonide negatiivseks muutumist. Hillman väitis, et need likvideerimise ja riskide maandamise poliitikad olid osa Binance'i riskikartlikust poliitikast.
Reuters ei saanud iseseisvalt kontrollida need väited.
Binance väidab, et teeb õiguskaitse taotlustega täielikku koostööd
Binance'i ülemaailmne luure- ja uurimisjuht Tigran Gambaryan väitis a blogi postitus et Binance on suurendanud jõupingutusi õiguskaitseorganitega koostöö tegemiseks. Gambaryan ütles, et Binance suurendas oma turvalisuse ja vastavuse osakonna suurust 500% ning on alates 47,000. aasta novembrist vastanud 2021 XNUMX õiguskaitsetaotlusele.
Binance'i ajaveebi postitus, mille kaasautor on Ganbaryan keeldutakse Reutersi juuni 2022 aru et vahetus võimaldab rahapesu häkkeritele, narkokaubitsejatele ja petturitele. Binance ütleb seda ei saa takistada potentsiaalset pahatahtlikku osalejat raha saatmast ühele oma hoiuseaadressidest. Siiski võib see raha külmutada, kui tehing on seadust rikkunud. Seejärel teeb ta asja lahendamiseks koostööd õiguskaitseasutustega.
2022. aasta aprillis Binance avaldatud meilivahetus oma töötajate ja Reutersi vahel, milles ta esitas vastuväiteid veel ühele eripakkumisele aru väites, et ta jagas kasutajaandmeid ebaõigesti Venemaa reguleerivate asutuste ja FSB kontrollitavate asutustega. Ta väitis, et Reuters rikkus oma toimetusjuhiseid, avaldades valeandmeid.
Vaatamata Binance'i eitustele, Reuters ei ole taganenud oma aruannetest Binance'i väidetavalt läbipaistmatute rahanduste kohta ja üritab eeskirju eirata.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/