Financial Action Task Force (FATF) teatas, et 11-st vastanud jurisdiktsioonist 98 on alustanud oma standardite jõustamist terrorismi rahastamise või rahapesu tõkestamise või rahapesu vastu võitlemise kohta.
Neljapäeval avaldatud värskenduses "FATF-i standardite rakendamine virtuaalsete varade ja virtuaalvara teenusepakkujate kohta" avaldas FATF teatatud organisatsiooni globaalse võrgustiku poolt alates 2021. aasta juunist hinnatud jurisdiktsioonide „valdav enamus” „nõuab endiselt olulist või mõõdukat parandamist” rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses vastavuses reisireeglitega. FATF-i andmetel tegid riigid, kes liiguvad nende nõuete rakendamise suunas, viimase aasta jooksul „piiratud edusammud” – 29 vastanud jurisdiktsioonist 98 teatas reisireegliga seotud õigusaktide vastuvõtmisest ja 11 on alustanud jõustamist.
"Kuigi umbes veerand vastanud jurisdiktsioonidest on praegu vastavaid õigusakte vastu võtmas, ei ole umbes kolmandik (36-st 98) veel reisireeglit juurutama hakanud," ütles FATF. "See lünk muudab VA-d ja VASP-d väärkasutuse suhtes haavatavaks ning näitab tungivat vajadust jurisdiktsioonide järele, et kiirendada rakendamist ja jõustamist."
Uues FATF-i aruandes virtuaalsete varade kohta leitakse, et ainult 29 jurisdiktsiooni 98-st on järginud FATF-i reisireeglit, et krüptoettevõtted saaksid kontrollida, kes on nende kliendid. FATF-i liikmed peaksid näitama eeskuju ja võtma võimalikult kiiresti kasutusele asjakohased õigusaktid.
Vaata aruannet ➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXIIJv
— FATF (@FATFNews) Juuni 30, 2022
Organisatsioon lisas, et erasektori ettevõtted on teinud edusamme reisireeglite järgimist toetavate lahenduste kasutuselevõtul ja "varajaste sammude astumises, et tagada koostalitlusvõime teiste lahendustega". FATF andis aga mõista, et need lahendused tuleb kiiresti kasutusele võtta, võttes arvesse "olulist ohtu, et lunavarategijad kasutavad maksete hõlbustamiseks VA-sid" ja suunavad ebaseaduslikke vahendeid virtuaalvara teenusepakkujate (tuntud ka kui VASP-de) kaudu.
„Riigid, kes ei ole kehtestanud reisireeglite õigusakte, peaksid seda tegema võimalikult kiiresti ning FATF-i jurisdiktsioonid peaksid näitama eeskuju, edendades rakendamist ning jagades kogemusi ja häid tavasid […] Kiire rakendamine jurisdiktsioonide poolt stimuleerib edasiminekut.”
Seotud: Panama president tulistas FATF-i juhistele viidates krüptoarve alla
Alates 2021. aastast on muude arengute hulgas ka tõusnud detsentraliseeritud rahanduse kasvvõi DeFi ja mitteasendatavad projektid, mille FATF nimetas reisireegli rakendamisel keeruliseks valdkonnaks. Organisatsioon viitas a Veebruaris avaldatud ahelaanalüüsi aruanne mis viitab sellele, et kuritegeliku kuritarvitamise ähvardused jätkuvad DeFi ebaseaduslike tehingutega, ja jõudis samadele järeldustele NFT-de kohta, mida võidakse kasutada "rahapesuks ja pesuga kauplemiseks".
FATF-i juhiste kohaselt peavad teatud jurisdiktsioonides tegutsevad VASP-d olema litsentsitud või registreeritud. Organisatsioon teatas aprilli värskenduses et ligikaudu pooltel hinnatud jurisdiktsioonidest 120 riigis olid "paigas piisavad seadused ja regulatiivsed struktuurid", et hinnata riske ja kontrollida ettevõtete tegelikke omanikke, kutsudes neid üles seadma prioriteediks krüptovaluutatehingute teabe tuvastamise ja aruandluse.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule