Läbi aegade ühe suurima krüptovaluutapettuse BitConnecti pettuse ohvrid peavad kohtumääruse alusel osa oma kahjudest sisse nõudma.
Justiitsministeerium ütles Neljapäeval andis San Diego föderaalne ringkonnakohus korralduse tagastada 17 miljonit dollarit 800 ohvrile enam kui 40 riigist, rohkem kui aasta pärast seda, kui börsi kõrgeim korraldaja tunnistas end süüdi pettusesüüdistuste esitamises.
Föderaalsed prokurörid laetud BitConnect, asutaja Satish Kumbhani ja selle tipppromootor Glenn Arcao 2021. aasta septembris pettis amatöörinvestoritelt välja 2 miljardit dollarit registreerimata väärtpaberipakkumise kaudu.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon väitis, et BitConnect pani investorid uskuma, et nad suudavad oma patenteeritud volatiilsustarkvara kauplemisbotiga teenida ülisuurt tulu.
Selle asemel kasutasid BitConnect ja selle asutajad investorite vahendeid isiklikuks hüvanguks ja saatsid need asutajate enda kontrolli all olevatesse digitaalsetesse rahakottidesse.
Arcaro oli eelmisel aastal mõisteti veidi üle 3-aastase vangistuse, kuna väidetavalt turustati BitConnecti laenuprogrammi tulusa investeeringuna. USA advokaadid ütlesid, et Arcaro ja tema kaastöötajad hoolitsesid selle eest, et 15% BitConnecti minevatest vahenditest suunati fondi, mida kasutatakse omaniku ja promootorite hüvanguks.
Prokurörid ütlesid ka, et Arcaro kasutas "õpiku-Ponzi skeemi", kasutades uute investorite raha, et maksta neile, kes liitusid varem. Väidetavalt lõi ta veebisaidi nimega Future Money, et meelitada investoreid börsi laenuprogrammi.
Väidetavalt jäi skeem lõksu üle 4,000 ohvri 95 riigist.
Novembris 2021 rahuldati justiitsministeerium taotlus müüa umbes $ 56 miljonit BitConnectiga seotud pettusetulu. Valitsus teatas, et püüab investoreid terviklikuks muuta, müües krüptovarad ja hoides seejärel saadud tulu USA dollarites, et hüvitada.
DOJ ei maininud, millal ta konfiskeeritud rahalised vahendid müüs, kuid ilmselt ei juhtunud see enne 2022. aasta krüptokrahhi, mis algas mais, kuna 17 miljoni dollari jaotus peegeldab olulisi muudatusi krüptovarade hinnad.
Siiski väärib märkimist, et 17 miljonit dollarit on vaid 0.7% kogu 2.4 miljardi dollari suurusest BitConnectist pettus.
BitConnecti asutaja Satish Kumbhani oli süüdistatav eelmisel aastal "globaalse Ponzi skeemi" korraldamise eest. Kuid prokuröride sõnul on ta endiselt vabaduses ja on tõenäoline, et ta lahkus oma kodumaalt Indiast seni teadmata kohta.
Allikas: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m