Lõuna-Korea prokurörid üritavad pettuse ja turuga manipuleerimise eest vahistada Terraform Labi kaasasutaja Daniel Shini.
Daniel Shin otsis pettust
Yonhapi täna, kolmapäeval, 30. novembril 2022 avaldatud pressiteate kohaselt on Lõuna-Korea prokurörid teatanud oma kavatsusest taotleda Terraform Labsi kaasasutaja Daniel Shini vahistamismäärust väidetava pettuse ja turumanipulatsiooni tõttu, laiendades uurimist ettevõtte kokkuvarisemise kohta. ettevõtte emiteeritud krüptovaluutad Terra USD ja Luna.
Aruande kohaselt, Shin on tagaotsitav kahtlustatuna ebaseaduslikult saadud kasumi saamises 140 miljardit woni (106 miljonit dollarit) kaubeldes Lunaga enne selle kokkuvarisemist, teatas Souli Lõunaprokuratuur, mis on spetsialiseerunud finants- ja väärtpaberikuritegude uurimisele. Raporti kohaselt kahtlustatakse Shini ka selles, et ta andis Terraformile juurdepääsu enda loodud fintech-firma kliendiandmetele, rikkudes sellega elektrooniliste finantstehingute seadust.
Shin lahkus Terraform Labsist 2020. aasta märtsis, et keskenduda Fintech-ettevõttele Chai. Samuti on ta varasemates aruannetes eitanud LUNA müüki ülaosas ja Chai sõnul salvestab see kõiki kliendiandmeid vastavalt kohalikele privaatsusseadustele. Võimud korraldasid Chai kontoris haarangu novembri keskel.
Lõuna-Korea meedia teatas, et ta lükkas süüdistused ümber, öeldes, et lahkus ettevõttest kaks aastat enne krüptovaluutade kokkuvarisemist. Prokurörid taotlesid ka veel seitsme inimese vahistamist; kolm varajast investorit müntidesse ja neli arendajat – sarnaste tasudega.
Do Kwon on samuti tagaotsitavate nimekirjas
Prokurörid püüavad leida Kas Kwon, teine Terraformi kaasasutaja, väljakuulutamise ajal. Vastuseks Lõuna-Korea politsei palvele avaldas rahvusvaheline õiguskaitseorganisatsioon Interpol septembris Kwoni jaoks "punase hoiatuse". Punane teade nõuab, et õiguskaitseametnikud leiaksid ja ajutiselt kinni hoiaksid konkreetse isiku kõikjal maailmas, kuni see ootab väljaandmist või muud kohtumenetlust.
Pärast Luna ja TerraUSD kokkuvarisemist kaebasid investorid Kwoni üle ja Lõuna-Korea võimud algatasid uurimise.
Kwon on oma süüd eitanud ja ütles eelmises säutsus: "Me kaitseme end mitmes jurisdiktsioonis. Oleme hoidnud end erakordselt kõrge aususe lati all ja ootame huviga tõe selgitamist järgmise paari kuu jooksul.
Kwon ja Shin on lõunakorealased, kes õppisid Ameerika ülikoolides enne Terraform Labsi asutamist Singapuris 2018. aastal. Kui Shin õppis Pennsylvania ülikooli Whartoni koolis majandust, siis Kwon õppis Stanfordi ülikoolis arvutitehnoloogiat.
Allikas: https://crypto.news/prosecutors-seek-arrest-warrant-for-terraform-lab-co-founder/