- Bankman-Friedi Farmington State Banki kontolt arestiti ligikaudu 50 miljonit dollarit.
- Pank oli umbes 26 pangast USA suuruselt 4,800. kohal, enne kui Bankman-Fried oli sellesse investeerinud.
- Bankmani firma Alameda Research omandas pangas osaluse ja nimetas selle ümber Kuukiviks.
Reedel avaldatud kohtuavalduse kohaselt arestisid prokurörid ettevõtte laimatud tegevjuhilt Sam Bankman-Friedelt 49,999,500 XNUMX XNUMX dollarit. ftx, 4. jaanuaril 2023, püüdes kaotada ligi 700 miljonit dollarit varasid.
Summa võeti Washingtonis Farmington State Banki emaettevõttes loodud kontolt. Möödunud aasta märtsis investeeris FTX sellele osariigi pangakontole Alameda Researchi nime all äri ajava tütarettevõtte kaudu 11.5 miljonit dollarit, mis oli tookord tekitanud palju küsimusi.
Enne Bankman-Friedi investeeringut oli pank vähe tuntud ja oli USA umbes 26 panga hulgast suuruselt 4,800. pank, kus oli vaid kolm töötajat. Vastavalt a New York Timesile novembri aruandes oli pank spetsialiseerunud põllumajandustootjatele antavatele laenudele ega pakkunud esialgu internetipanka ega krediitkaarte.
pärast Pankur-Fried võttis pangas osaluse ja nimetas selle ümber kuukiviks. Pank oli kasvanud kaks korda algse netoväärtuseni. Kuni viimase ajani Moonstone Online'ina kantud pank ei väitnud krüptovaluutade otsest mainimist. Ta ütles, et sellel on 32 töötajat ja hinnang 115 miljonit dollarit, mis on kooskõlas teiste sarnaste tehnoloogiapankade ja usalduspankade idufirmadega.
Föderaalprokurörid väidavad, et ta kasutas Alameda ehitamiseks FTX klientide raha. Kohtuaruanne näitab ka, et nad on arestinud veidi üle 100 miljoni dollari kontol Silvergate Capitalis ja 21 miljoni dollari maaklerfirmas ED&F Man Capital Markets.
Bankman-Friedel arestiti ka 55 miljonit Robinhoodi vara aktsiat, mille väärtus oli reedese sulgemiskella ajal 526 miljonit dollarit, ning seda uuritakse kolmel Binance'i kontol hoitavate krüpto- ja sularaha kohta.
Prokurörid tegelevad selle kuu alguses kaheksas pettusesüüdistusega süüdimatuks tunnistanud Bankman-Friedi varade jälitamiseks ja tema kohtu ette tuleb astuda oktoobris.
Allikas: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/