Sama palju riike, üksusi ja isegi üksikisikuid ähvardavad rahvusvahelised sanktsioonid, püüab krüptotööstus leida oma kohta kasvavate regulatsioonide hulgas.
Digitaalseid valuutasid on sageli mainitud kui sanktsioonide suhtes kohaldatavate isikute võimalust nende ümbersuunamiseks, näiteks hiljutine Venemaa juhtum. Sellistel juhtudel peavad börsid ja teised tööstusharu osalejad mõistma, milline on nende nõuete täitmine.
Isegi Harvardi uuringud soovitasid keskpangad saab kasutada Bitcoini (BTC) sanktsioonide vastu võitlemiseks.
Rääkides Cointelegraphi tegevtoimetaja Alex Coheniga Iisraeli krüptokonverentsil, ütles Chainalysise sanktsioonide juht Andrew Fierman, et sanktsioonid sõltuvad paljudest olukorda ümbritsevatest teguritest.
„Kui vaatate selliseid riike nagu Iraan ja Põhja-KoreaUSA vaatenurgast on krüpto tegelikult täielikult sanktsioneeritud.
Ta ütles, et Venemaaga on natuke "teine lugu", kuna on olemas üksustepõhised sanktsioonid, nagu ettevõtted ja üksikisikud, mille suhtes on USA sanktsioonid kehtestanud. Koos tööstuspõhiste sanktsioonidega (energeetika, sõjavägi jne), mis kõik loovad olukorra ümber häguse nüansi.
"See on olnud üks suuremaid väljakutseid tööstuses laiemalt. Mitte ainult krüpto, vaid ka traditsioonilise rahanduse valdkonnas.
Siiski ütles Fierman, et on olemas meetodeid, mille abil suuremad tööstusharu osalejad võivad ökosüsteemi suurtest peavaludest säästa.
"Ökosüsteemi kahjustavalt tegutsevate üksuste ja osalejate ennetav karistamine on tõhus viis, kuidas takistada neil üldse ökosüsteemiga suhtlemist."
Fierman ütles jätkuvalt, et kui osalejad töötavad plokiahela kallal, on tööstuses palju võimalusi ebaseadusliku tegevuse peatamiseks.
Fierman tõi esile mõned hiljutised valitsusasutuste, näiteks välisvarade kontrolli büroo (OFAC) nõuetele vastavuse jõustamise juhtumid. Üks neist hõlmas tsentraliseeritud börs Kraken millele OFAC määras sadade tuhandete trahvi koos Bitfinexiga, mis sai veelgi karmima trahvi.
"Mõlemal juhul näitavad need ruumis olevate üksuste jaoks õiget lähenemist."
Sanktsioonide juhi sõnul on valdkonna üheks suureks trendiks olnud IP blokeerimine ja omamine IP-tegevuse pidev jälgimine. See ei võta arvesse mitte ainult kasutaja identiteedi kontrollimise protseduuri "tunne oma klienti", vaid ka seda, kust kasutajad ebakõlade otsimiseks sisse logivad.
Prognoosid ennustavad krüptoga seotud, ahelateülene rahapesu jõuda 10. aastaks 2025 miljardi dollarini.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec