Filipiinide väärtpaberiregulaator hoiatab avalikkust binance'i eest pärast 12-leheküljelist kaebust

Globaalne vahetus Binants on taas regulaatori radari all, Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) hoiatab kodanikke börsile investeerimise eest.

Agentuuri direktor Oliver O. Leonardo märkis kirjas: "Meie esialgse hinnangu põhjal ei ole Binance registreeritud ettevõte ega partnerlus."

Lisaks tunnistatakse, et ainult registreeritud organisatsioonid võivad taotleda ja saada investeeringute taotlemiseks vajalikke litsentse. Kiri on vastus kaheteistkümneleheküljeline kaebus Eelmisel nädalal tegi Filipiinide mõttekoda Infrawatch PH, kes kutsus SEC-i üles võtma Binance'i vastu meetmeid rikkumiste tõttu.

Vahetused peavad Filipiinidel järgima RTC eeskirju

Infrawatch PH oli varem saatnud riigi keskpangale Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) kirja, et Binants on keelatud ja keelatud riigis äritegevus, kuna tegutseb ilma vajaliku loata.

2017. aasta ringkirja nr 944 „Juhised virtuaalse valuutavahetuse jaoks” oli varem vabastatud BSP poolt, mis kordas, et riskikapitalil ei ole seadusliku maksevahendi staatust ning neid ei emiteeri ega garanteeri ükski valitsus. Kuid see Samuti on öeldud: "VC-vahetustegevuses osalemiseks kvalifitseerimiseks peab BSP-lt hankima registreerimistunnistuse ("COR"), et tegutseda RTC-na [Remittance and Transfer Company].

Ja RTC põhinõuded hõlmavad muuhulgas registreerimist, miinimumkapitali nõudeid, sisekontrolli, regulatiivseid aruandeid ja rahapesuvastase seaduse järgimist.

Vahepeal on SEC palunud "Binance'i ohvritel" esitada osakonnale notariaalselt kinnitatud kaebus, hoiatades avalikkust platvormi mitte investeerima.

Binance väidab, et kulutab nõuete täitmisele 1 miljard dollarit

See tähendab, et Changpeng Zhao, Binance'i asutaja ja tegevjuht, kes üritab ülemaailmset laienemist ilma regulaatorid tõmbavad üles, väitis hiljuti, et platvorm kulutas rohkem kui 1 miljard dollarit järgimismeetmetele, kuid eitas samal ajal tulu kaotamist rangemate klientide tundmise (KYC) normide tõttu.

Avaldus tuleb ajal, mil Binance valmistub algatama Binance Account Bound (BAB), esimene Soulbound Token (SBT), mis on ehitatud BNB nutiahelale. Platvorm selgitas, et märk kinnitab pärast KYC lõpetamist tõhusalt kasutaja kinnitatud oleku Binance'is ja seda saab kasutada kolmandate osapoolte protokollidega.

Mida arvate sellest teemast? Kirjutage teiles ja ütle meile!

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.