Binance on väljendanud valmisolekut teha FIA-ga koostööd seoses krüptorahakottide pettusega, mis on mõjutanud paljude kodanike krüptoinvesteeringuid.
Pärast pakistanlaste kaebusi Föderaalsele Luureagentuurile (FIA) 20. detsembril 2021 on agentuur esitanud kohalikule Binance'i esindajale taotluse tulla isiklikult kohale 10. jaanuaril 2022. FIA küberkuritegevuse lisadirektori sõnul Imran Riaz, see on seotud pettusega, mille käigus kanti krüptovaluutana välismaale 100 miljonit dollarit.
Kümme Binance'iga seotud mobiilirakendust pakkusid pakistanlastele võimalust krüptovaluutasse investeerida. Rakendused meelitasid inimesi end ettevõttes Binance Holdings Limited registreerima ja seejärel Binance'i rahakotist rakenduse omanike kontole raha kandma. Nende rakenduste omanikud teavitasid kliente Telegrami gruppide kaudu, millal krüpto osta ja müüa. Seejärel kadusid rakendused, mille tulemusel kaotati 17.7 miljardit rubla. Inimesed olid nendesse rakendustesse investeerinud 100–80 XNUMX dollarit.
Riaz ütles veel, et raha kasutatakse rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Pettuses kahtlustatavate näitlejate krüptokontod külmutatakse.
Pakistani riigipank teatas 2018. aastal avalikkusele, et ühelgi füüsilisel isikul ega juriidilisel isikul ei ole luba Pakistanis digitaalseid varasid müüa, emiteerida, osta ega neisse investeerida. Kerige edasi 2021. aasta juulini ja panga president teatas, et pank on krüptovaluutasid uurinud alates 2021. aasta aprillist. Pakistani Kaubandus- ja Tööstuskodade Föderatsiooni hiljuti avaldatud aruanne näitas, et kodanikel oli virtuaalseid varasid 20 miljardi dollari väärtuses. Föderaalne tuluamet alustas juurdlust selle kohta, kust investorite raha tulevad.
Pakistani FIA nõuab selgust
FIA saatis kohalikule Binance'i esindajale Hamza Khanile teatise peadirektori/kasvuanalüütiku tiitliga. "Pärimise käigus leiti, et erinevate rakenduste, nimelt MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp ja TASKTOK petturlikud kontod olid seotud Binance'i rahakottidega," teatasid ametnikud. HFC-l oli 5000 klienti ja teisel rakendusel oli 30000 XNUMX klienti.
Kaimanisaartel asuvale Binance'i peakorterile ja Binance USA-le on saadetud küsimustik, et selgitada börsi seisukohta kolmandate osapoolte rakenduste ja enda vahelise seose kohta.
Binance Pakistani vastus
Binance Pakistan postitas seda vastust Twitteris: "Me ei kommenteeri reguleerivate ja õiguskaitseasutustega konkreetseid asju. Siiski on meie üldine lähenemine poliitikale võimaluse korral teha uurimistega koostööd. Täpsemalt püüab Binance teha tihedat koostööd õiguskaitse- ja reguleerimiskogukonnaga, et arendada parimaid tavasid, leevendada ja takistada uusi kuritegevuse meetodeid ning takistada ebaseadusliku tulu sattumist meie börsile. Teeme nende probleemide lahendamiseks koostööd föderaalse uurimisagentuuriga.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja ütle meile!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/