Üle 500 XNUMX kasutaja on seotud võltsitud KYC-teenustega: uuring

Web 3.0 kogukonda petavad välja ebaausad projektiarendusmeeskonnad, kes kasutavad KYC näitlejaid. Certiku uuringu kohaselt on üle 500,000 8 inimese ostnud või müünud ​​võltsitud KYC-teenuseid kasutades. KYC näitleja võib maksta nii vähe kui XNUMX dollarit, eriti Kagu-Aasias.

KYC näitlejad on petturiteks läinud

Põhiline KYC-kontroll võib kehtida ainult seaduskuulekatele tavainvestoritele, kuid sellest ei piisa, et ära hoida professionaalseid kuritegelikke rühmitusi raha väljapetmisest ja rahapesust.

Certik, sertifitseeritud platvorm, mis uurib ja jälgib plokiahela tehnoloogiaid ja turvalisuse tagamise DeFi algatusi, viis läbi uuringu, mis näitas, kuidas mõned krüptoinvestorid on kasutanud "KYC näitlejaid". 

Vastavalt Certiku aruanne, kurjategijatel on välja töötanud mitmeid strateegiaids tavapäraste kontrollide läbimiseks. Professionaalsete KYC näitlejate tulek näitab veelgi, kui lihtne on vastutust vältida.

Need KYC osalejad on sõltumatud töövõtjad, kes teostavad KYC valideerimine ebaausatele projektiomanikele. See võimaldab projektidel võita kogukonna usaldust enne siseringi ähvardusi või väljumisskeeme.

Ainulaadses olukorras tuvastasid CertiK uurijad KYC näitleja ja kontrollisid seda. Pärast seda avaldas teema vabalt palju teavet KYC näitleja töömeetodi ja tööstuse kohta.

Üks näitlejatest räägib sõna

Intervjueeritud näitleja väitis, et kellegi palkamine KYC-pettuse sooritamiseks on lihtne ja odav. Näitleja demonstreeris, kuidas ta kolme aasta jooksul korduvalt KYC identiteedikontrolli võltsis ja kui lihtne on rutiinsest KYC kontrollimisest mööda hiilida.

Lisaks näitas ta tehingutõendit oma KYC-le vastavuse kohta ja lingi mustale turule, kus ta võis leida ebaseaduslikud ostjad.

Selle salanäitleja elu pole siiski nii glamuurne kui Hollywoodi kuulsuse oma. Intervjueeritava tulu on vaid 20–30 dollarit iga tehingu kohta. Ta väidab, et enamik KYC näitlejaid on arengumaadest, kus iga töö eest makstakse minimaalselt.

Sügavam kontroll

Certiku analüütikud uurisid KYC musta turgu lähemalt, et probleemist paremini aru saada. Enne tehingu kinnitamist, mida sageli tehakse tingdeponeerimisteenust kasutades, kohtuvad ostjad ja müüjad tavaliselt neil börsivälistel turgudel ning lepivad kokku hinnas, mis põhineb nende ainulaadsetel tehingunõuetel.

Kui toimivuskriteeriumid on lihtsad, näiteks konto avamine pangas või valuutavahetus kolmandas maailmas, ilma minimaalse KYC-kinnitusprotsessi läbimata, võib KYC-s osaleja maksumus olla kuni 8 dollarit.

Uuring näitas, et see börsiväline must turg on laialt levinud kogu maailmas, eriti Kagu-Aasias, kus grupi liikmeskond ulatub 40 miljonist 300 tuhandeni.

Jälgige meid Google Newsis