- DoJ esitas juunis endisele OpenSea tootejuhile Nate Chastainile süüdistuse kahes süüdistuses pangapettuses ja rahapesus, mis on seotud NFT-i siseringi kauplemisega.
- Chastaini advokaadid väidavad, et NFT-d ei kujuta endast väärtpabereid ega kaupu, mis nende sõnul kahjustab DoJ juhtumit
Endise OpenSea töötaja, keda süüdistatakse siseringitehingutes, advokaadid esitasid a liikumine eelmisel nädalal seotud tasud tagasi lükata, väites, et varad ei ole väärtpaberid ega kaubad.
2021. aasta jaanuarist septembrini OpenSea tootejuhina töötanud Nate Chastain oli süüdistatav Justiitsministeerium (DoJ) esitas juunis kahes süüdistuses rahapettuses ja rahapesus, mis põhinevad NFT-l põhinevatel siseringidel.
See on esimene kord, kui DoJ esitab sellised süüdistused üksikisikule, kes on seotud NFT-dega, kirjutas osakond tollases avalduses.
Iga rahapesu- ja rahapettusesüüdistusega kaasneb maksimaalne karistus 20 aastat, mis tähendab, et Chastainile on tehniliselt ette nähtud 40-aastane vanglakaristus.
Chastaini advokaadid esitasid oma avalduse USA New Yorgi Lõuna ringkonnakohtus eelmisel nädalal, väites, et valitsus esitas pretsedendi loomiseks süüdistused kriminaalõiguse "valesti põhjendatud rakenduste" alusel.
Täpsemalt, DoJ väidab, et Chastain kasutas NFT-dega kauplemiseks konfidentsiaalset ettevõtteteavet, enne kui need OpenSea kodulehel „kahe- kuni viiekordse kasumi saamiseks” eelmise aasta juunist septembrini välja ilmusid.
Arvatakse, et Chastain on selliste tehingute kaudu teeninud vähemalt 19 ETH (30,000 XNUMX dollarit). Seda on hinnatud Chastaini teadaolevate rahakottide põhjal. Tema väidetavad tehingud olid esimesed avastasin Twitteri kasutaja poolt mullu septembris, ligikaudu üheksa kuud enne DoJ süüdistuste esitamist.
"Siiski on tõsiasi, et NFT-d ei ole väärtpaberid ega kaubad," kirjutas advokaat oma ettepanekus.
Iga siseringitehingute teooria, isegi kohtupraktika kohaselt, nõuab väärtpaberite ja kaupadega kauplemist, kirjutasid nad, juhtides samas tähelepanu sellele, et nende arvates on USA valitsuse "vigane arusaam" asjaoludest.
Advokaadid väidavad, et ilma selle seoseta finantsturgudega ei saa siseringitehinguid "ükskõik millises vormis ega kontekstis" eksisteerida.
Mida see väärt on, on advokaadid, kes esindavad Ishan Wahit, endist Coinbase'i tootejuhti, kellele esitati süüdistus väidetava siseringi kauplemise eest. tuginesid oma juhtumile peaaegu täpselt samal argumendil.
Advokaadid väitsid ka, et Chastaini siseteabel ei olnud loomuomast majanduslikku ega turuväärtust, mis nende arvates peaks viima rahapettuse süüdistuse väljaviskamiseni.
Chastaini rahapesusüüdistuste kohta kirjutasid advokaadid Ethereumi plokiahela läbipaistvuse, kus NFT-dega kaubeldi, mis tähendab, et tehingud olid avalikkusele nähtavad ja neid ei saanud näidata kui ebaseadusliku tulu varjamist.
"Kostja ei teinud midagi muud, kui liigutas raha ilmselgelt ja tajutaval viisil, ütlesid nad. "Lihtne ja ilmne raha liikumine ei kujuta endast siiski rahapesu."
Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Allikas: https://blockworks.co/opensea-ex-employee-asks-court-to-dismiss-insider-trading-case/