Ketisisesed andmed näitasid, et FTX oli hädas vahetult enne kokkuvarisemist

2. novembril põhjustas Coindesk krüptoajaloo seni suurima kokkuvarisemise pärast seda, kui ta avalikustas Alameda teadustöö, FTX asutajale kuuluv riskikapitali- ja kaubandusettevõte Sam Bankman Praetud ja tihedalt seotud vahetusega.

Järgmisel nädalal liikus Binance'i 140 miljonit FTT-d ja token langes 26 dollarilt alla 2 dollari. See vallandas FTX-i käivitamise, oletatava "häkkimise", mis tõmbas reservidest 473 miljonit dollarit, ja maailma suuruselt teise kauplemisplatvormi pankroti väljakuulutamise.

Sündmuste kokkuvõte

• 2. november: Coindesk avaldab Alameda erafinantsdokumendid.
• 6. november: Binance'i asutaja CZ avaldab, et Binance müüb lähikuudel maha kõik oma raamatus olevad FTT mündid. Alameda tegevjuht Caroline Ellison pakub 22 dollari eest osta kõiki Binance'i finantstehingute maksu osalusi.
• 6. november: FTT kogeb esimest järsku langust (10% langus) ja läheb pärast Ellisoni pakkumist tagasi 24 dollarile.
• 8. november: FTX International peatab väljavõtmised.
• 8. november: FTT langeb 5 dollarile
• 8. november: Binance teatab, et võib olla huvitatud FTX-i ostmisest.
• 11. november: omandamine lõpetati.
• 11. november: pankroti ja kasutajate raha FTX-failid kaovad.

Kuidas FTX-i kokkuvarisemine mõjutab kogu krüptoturgu

FTX-i kokkuvarisemine pani turu taas äärmise hirmuseisundisse, kus BTC langes aasta madalaimale tasemele 16,000 XNUMX dollariga.

Esmapilgul näib, et Binance tuli selles olukorras võitjaks, kuna lugematu arv meeme näitab naljaga pooleks CZ-d kui geniaalset peavõistlejat oma tippkonkurendi kukkumise taga. Kui BNB tõusis 368. novembril lühikeseks ajaks 8 dollarini, langes see kiiresti tagasi peaaegu 3 kuu madalaimale tasemele, 264 dollarile. Olukord on muutnud kogu tööstusharu äärmiselt usaldusväärseks ja tsentraliseeritud börsid saavad raskusi.

Mida ahelasisesed andmed võisid meile öelda

Enne kui FTX-i kokkuvarisemine muutus peatseks, olid ahelas tõsised signaalid, mis näitasid eesseisvaid probleeme.

5. novembril kanti FTX-lt üle 75 miljonit FTT, mis viitab pärast seda juhtumit müüki. Samuti nägime 8. ja 13. novembril FTT kaht suurt langust, vastavalt ligikaudu 110 miljonit ja 211 miljonit.

140. novembrist 2. novembrini viidi Binance'i üle enam kui 8 miljonit FTT žetoone. Tehingumahu hüppeline tõus algas 5. ja 6. kuupäeval, vastavalt ligikaudu 45 ja 42 miljonit.

FTX-i Ethereumi saldost on kulunud rohkem kui 1.4 miljardit dollarit.

FTX-i peamiste žetoonide saldo langes märkimisväärselt.

0xScope'i andmetel pärineb enamik FTX-i raha teistelt börsidelt, eriti Binance'ilt.

Kuna ükski jaemüüja ei kannaks praegu oma raha, peaks see olema FTX-i omakapital ja me pole kahe päeva jooksul leidnud ühtegi külma rahakoti ülekannet.

Nii et see signaal viib tugevalt võimaluseni, et FTX liigutab kasutaja hoiustatud raha teistele börsidele erineval eesmärgil (Market Making by Alameda) ja ei kasuta kunagi hädaolukorras rahakotti.

7. nov.

8. nov.

Nii SBF-i isikute kui ka Alameda varade ja kontode pikaajaline kombinatsioon, mida jälgib ka 0xScope'i olemigraafik.

Nagu graafikul näha, jagab SBF-i aadress kolme Binance/FTX-i deposiidi aadressi vähemalt 7 muu märgistatud Alameda Researchi aadressiga.

Seda protsessi saab rakendada mis tahes aadressil; Kasutusjuht võib olla valitud aadresside komplekti vahelise ühenduse leidmine ja aadressirühmade tuvastamine, isegi mõnikord saate seda tööriista kasutada juba unustatud aadresside leidmiseks.

See näitab, et Alamedas pole SBF-i ja ettevõtte vahel vahet. SBF kontrollib Alameda raha ja kontot, et teha kõike, mida ta tahab.

Ketisiseseid andmeid jälgides on võimalik märgata varajasi hoiatusmärke ja hoida oma raha turvaliselt, olenemata sellest, millist CEX-i või DEX-i kasutate. FTX-i puhul viitasid mitmed põhinäitajad usalduse kaotusele platvormi vastu ja siseringi isikutele, kes hakkasid raha välja saama.

Kasutage oma varade jälgimiseks ja kaitsmiseks ahelasiseseid andmeid

FTX on investeerinud enam kui 57 projekti 187 investeeringuga. Konkreetseid projekte saate vaadata allolevalt armatuurlaualt.

Mõned kriitilised näitajad žetoonide jälgimiseks on järgmised:

Jälgige raha teistelt CEXi rahakoti aadressidelt

Aastal piiksuma  9. novembril ütles CZ, et kõik krüptovaluutade kauplemisplatvormid peaksid tegema Merkle Tree reservi kontrolli. Pangad tegutsevad osareservidega. Binance alustab varsti täieliku läbipaistvusega reservide tõendamist. Pärast seda on mitmed börsid avaldanud oma vastavate reservrahakottide aadressid.

Jalajälg on mõned ehitanud armatuurlauad vastavalt FTX ja Binance'i väljakuulutatud rahakoti aadressidele. Samuti saate kontrollida erinevate börside teatatud aadresside pöördväärtusi.

Samuti saavad kasutajad sisestada valitud aadressid, et jälgida järgmisi rahakoti muudatusi:

• Token saldo jaotus
• 24H netovool
• Rahakoti igapäevane netovoog ja päevane saldo

Ja tulevase SQL API-ga, mida toetab Footprint, saab igaüks oma veebisaitidel oma rahakoti jälgijaid kohandada.

Sama olemi all olevate aadresside klastrid seotud tehingute jälgimiseks on saadaval ka 0xScope'i jälgijates. 0xScope märgistas mitu aadressi, mis sisaldasid KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda jne, ühendades need rühmitusüksustega, et näidata kogu pilti, kuidas raha liigub läbi erinevate huvigruppide. Samuti saavad kasutajad siseneda kohandatud armatuurlaudadesse, et jälgida ja analüüsida turu ebatavalisi kõikumisi ning seada meeldetuletusi või hoiatusi.

Sellele teosele on panustanud Jalajäljeanalüüs & 0xScope novembris 2022, autor Sabrina

Andmeallikas: Footprint Analyticsi juhtpaneelid

Footprint Community on koht, kus andme- ja krüptoentusiastid üle maailma aitavad üksteist mõista ja saada teavet Web3, metaversumi, DeFi, GameFi või mõne muu plokiahela areneva maailma valdkonna kohta. Siit leiate aktiivseid ja erinevaid hääli, kes üksteist toetavad ja kogukonda edasi viivad.

0xScope on esimene Web3 Knowledge Graph Protocol. See lahendab probleemi, et Web3 andmed analüüsivad tegelike kasutajate asemel aadresse, luues andmekihist uue identiteedistandardi — uue ulatuse olemi. Ja see ühendab erinevat tüüpi Web2 andmete ja Web3 andmete standardid, kasutades oma teadmiste graafiku tegemise võimalust, mis vähendab oluliselt andmete hankimise raskusi ja parandab andmete läbitungimise võimet.