USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) teatas 13. detsembril kokkuleppest krüptobörsiga CoinList.
Kaheaastase perioodi jooksul, mis lõppes 2022. aasta mais, töötles CoinList 989 tehingut 1.25 miljoni dollari väärtuses kasutajatelt, kes tavaliselt elasid Krimmis. Agentuur nimetas seda Venemaa ja Ukrainaga seotud sanktsioonide "nähtavaks rikkumiseks".
OFAC ütles, et kuigi CoinListil olid vastaval perioodil kehtestatud vastavusprotseduurid, ei tuvastanud selle läbivaatusprotseduurid kasutajaid, kes tunnistasid end embargovaba riigi liikmeks, kuid andsid teistsuguse aadressi. Mõned kasutajad valisid oma elukohariigiks Venemaa, kuid esitasid aadressi Krimmis, vaidlusaluses Ukraina piirkonnas, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris, mis tõi kaasa USA ja rahvusvahelised sanktsioonid.
OFAC loetles mitu kergendavat tegurit, mis viisid praeguse kokkuleppeni. Ta märkis, et CoinList ei saanud OFAC-i teadet viie aasta jooksul enne esimest rikkuvat tehingut. OFAC lisas, et CoinList tegi oma uurimistega koostööd, märkis, et rikkumistega seotud summa moodustas väikese protsendi kõigist tehingutest, ja teatas, et CoinList võttis parandusmeetmeid.
Maksimaalne trahv oli peaaegu 300 korda suurem.
OFAC teatas, et arveldas CoinListiga ligikaudu 1.2 miljoni dollari eest. Arveldussumma on aga 44,450 1,252,280 dollarit väiksem kui rikkuvate tehingute summa: CoinList käsitles 1,207,830 XNUMX XNUMX dollarit, kuid maksab trahvi XNUMX XNUMX XNUMX dollarit.
Lisaks peatab OFAC arveldussumma 300,000 XNUMX dollari maksmise pärast seda, kui CoinList täidab oma vastavuskohustused. CoinList investeerib selle summa arvelduslepingu osana täiendavatesse sanktsioonide järgimise kontrollidesse.
Leping on vaid murdosa maksimaalsest tsiviilrahast, mis on 327 miljonit dollarit. See on ka väiksem kui OFAC-i juhiste kohaselt soovitatud 3 miljonit dollarit. OFAC ütles, et arveldussumma peegeldab seda, et CoinListi tegevused ei olnud ilmsed ega avalikustatud vabatahtlikult.
CoinList on väga väike vahetus. CoinGecko andmetel teenis platvorm viimase 350,000 tunni jooksul vaid 24 XNUMX dollarit.
Allikas: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/