Nüüd, kui endine FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried on vahistatud, võite seda oodata

• Sam Bankman-Fried arreteeriti 13. detsembril
• SBF-i vastu esitatud süüdistusi uurib föderaalne juurdlus

Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur teatas, et Bahama võimud arreteerisid USA valitsuse palvel endise FTX tegevjuhi Sam Bankman-Friedi (SBF) 13. detsembril. Arreteerimine toimus vaid üks päev enne seda, kui FTX-i kaasasutaja pidi USA Kongressi ees tunnistama.

USA Damian Williams: Bahama võimud vahistasid täna õhtul Samuel Bankman-Friedi USA valitsuse palvel SDNY esitatud pitseeritud süüdistuse alusel. Eeldame, et hakkame hommikul süüdistusakti lahti võtma ja meil on sel ajal rohkem öelda.

— USA advokaat SDNY (@SDNYnews) Detsember 12, 2022

Sam Bankman-Fried on kahes riigis uurimise all

Väidetavalt süüdistati Bankman-Friedi panga- ja väärtpaberipettuses, panga- ja väärtpaberipettuste vandenõus ning rahapesus. Pärast tema vahistamist, mis tekitas krüptomaailmas parajalt kõmu, tegi Bahama kuninglik politseijõud ametliku avalduse, mis kinnitas, et süüteod, mille eest SBF-i USA-s süüdistati, olid ka Bahamal ebaseaduslikud.

Bahama kuninglike politseijõudude avaldus Samual Benjamin Bankman-Friedi vahistamise kohta.

Politsei soovib teatada, et 30-aastane SAMUEL BENJAMIN BANKMAN-FRIED Californiast USA-st on vahistatud. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN

— Latrae L. Rahming (DOC)🇧🇸 (@latraelrahming) Detsember 13, 2022

Bahama peaminister Philip Davis ütles, et mõlemad riigid on huvitatud kõigi FTX-iga seotud isikute vastutusele võtmisest, kuna nad reetsid avalikkuse usaldust ja rikkusid seadust.

Vastavalt Bloombergi raporti 10. detsembril uurib föderaalne uurimine SBF-i rolli FTX-i raha ülekandmisel Bahama saartele. Justiitsministeeriumi ametnikud kohtusid FTX-i kohtu määratud järelevaatajatega, et rääkida edasiseks uurimiseks vajalikust teabest. Osakond kavatses ka uurida, kas SBF pesi FTX-i raha Alameda Researchile.

Samal ajal uurisid Bahama võimud ka FTX-i. Vaevalt kaks nädalat tagasi Bahama peaprokurör (AG) ja õigusminister Ryan Pinder teatas et FTX Digital Marketsi tegevust uurisid nii tsiviil- kui ka kriminaalasutused. Juhtumiga olid seotud väärtpaberikomisjon, rahapesu andmebüroo ja Bahama finantskuritegude üksus.

Äsja ametisse nimetatud FTX tegevjuht John Jay Ray III tunnistati parlamendi finantsteenuste komitee ees 13. detsembril. Ta ütles, et kuigi ta ei kommenteeri SBF-i avaldusi, otsib ta temalt jätkuvalt teavet käimasoleva uurimise kohta.