BitMEXi kaasasutaja jaoks pole vanglat

BitMEXi kaasasutaja Arthur Hayes ei lähe USA pangasaladuse seaduse rikkumise eest vangi. 

Krüptovaluutabörsi endine tegevjuht mõisteti kuueks kuuks koduaresti ja kaheaastase katseajaga.

BitMEXi endine tegevjuht Arthur Hayes väldib vanglat

pärast tagasi astudes BitMEXi tegevjuhina üle a kaebus USA CFTC (Commodity Futures Trading Commission) poolt, kes süüdistas kuulsat USA börsi ilma nõuetekohase loata tegutsemises, naasis Arthur Hayes 2020. aasta oktoobris USA-sse, et astuda kohtu ette.

Juhti ootas karm karistus, kuid samas oma süüd tunnistades sai ta sellega hakkama vältida vanglat, mõistetakse leebe karistusega, mis sisaldab kuuekuulist koduaresti ja kaheaastast katseaega, samuti rahalise karistuse tasumist. 10 miljoni dollari suurune trahv.

Karistuse langetanud föderaalkohtunik tunnistas juhi süüdi pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises, mis kehtestab ranged reeglid klientide identiteedile ja nende tehingutele rahapesu tõkestamise eesmärgil.

USA advokaadi abi Samuel Raymond tegi USA ringkonnakohtunikule järgmised kommentaarid John Koeltl enne kui Koeltl karistuse langetas:

"See on väga tõsine süütegu. Sellel olid reaalsed tagajärjed. Kui sellised isikud nagu hr Hayes kasutavad platvorme ilma rahapesuvastaste programmideta või oma kliente tundvate programmideta, muutuvad nad rahapesumagnetiks.

Juhtumid, mis viisid BitMEXi platvormi kohtuprotsessi

Föderaalkohtuniku hinnangul tegutses platvorm finantsturgudel hämaralt, rikkudes mitmeid USA seadusi. 

BitMEX, mis selle aasta seisuga on a AC Milani sponsor, värskelt kroonitud Itaalia meistriks, oli üks esimesi platvorme, mis pakuti krüptovaluutade tuletislepingud. 

BitMEX on olnud paljudes riikides pikka aega tormi silma all oma tegutsemisviisi pärast, mida peetakse finantsregulatsioonide mitteaustavaks.

2020. aasta jaanuaris tunnistas Kanadas Quebecis finantsturge reguleeriv asutus AMF platvormi tegevuse riigis ebaseaduslikuks, mis takistas sellel Quebecis tegutsemast. 

Jaapanis otsustas kõik tegevused lõpetada ettevõte ise pärast krüptorahaga kauplemise täpsed reeglid kehtestava seaduse vastuvõtmist. vahetus ilmselt ei suutnud seda järgida.

36-aastane Hayes nõustus otsusega meelsasti, kommenteerides järgmist:

"Ma tean, et mu parimad aastad on alles ees. Ma pean alati nende tegude tagajärgedega elama. Olen valmis lehekülge keerama ja uuesti alustama”.

Tema advokaat, James Benjamin, nimetas Hayesi pärast kohtuotsust "intellektuaalseks jõujaamaks" ja "karismaatiliseks juhiks" ning kommenteeris lauset, öeldes, et prokurörid olid püüdnud seda juhtumit omamoodi kasutada. "referendum abstraktsete põhimõtete üle, mida nad püüavad toetada", taotledes "draakoonilist lauset", et õigustada USA poliitikat.

Kohtuprotsess kohtuasjas teise kostja, börsi teise kaasasutaja B üleenjamin Delo, peaks toimuma juulis.