Nexo kaebas Kaimanisaarte regulaatori VASP-i tagasilükkamise pärast

Krüptovaluutade laenuplatvorm Nexo on esitanud hagi Kaimanisaarte regulaatori vastu, kes lükkas tagasi ettevõtte taotluse virtuaalvarateenuse pakkuja (VASP) litsentsi saamiseks.

Krüptolaenuandja Nexo kaebas Kaimanisaarte rahandusameti (CIMA) kohtusse, kuna see keeldus oma registreerimisest VASP-ina. Plokk ja Cointelegraph viidates 12. jaanuaril esitatud hagile. Laenuandja väidab, et regulaator oli oma otsuses Nexo registreerimisest keeldumise kohta andnud regulaatori täitetoimingutele liiga palju kaalu. Nexo on taotlenud, et kohus tühistaks CIMA otsuse, kuna see "sobib" Kaimanisaarte elanikele krüptoteenuseid pakkuma. CIMA lükkas 20. detsembril Nexo taotluse tagasi, öeldes, et ettevõtte ärimudel ei vasta nõutavale riskiprofiilile:

Nexo ohustas turu usaldust, tarbijakaitset ja saarte mainet finantskeskusena.

CIMA mured Nexo pärast

Nexo on praegu sihtmärgi all a ulatuslik uurimine Bulgaarias mille kontoritesse korraldas eelmisel nädalal haarangu 300 politseinikku. Bulgaaria võimud uurivad süüdistusi rahapesus, arvutipettuses, maksukuritegudes ja mitmesugustes muudes kuritegudes. Krüptolaenuandja on saanud ka mitu peatamise ja lõpetamise korraldust erinevatelt USA regulaatoritelt, kuid väidab oma hagis, et see ei tähenda, et laenuandja käitus valesti:

[Nexo] oli teinud usinat koostööd kõigi USA osariikide ja föderaalsete regulatiivsete päringutega ning olnud proaktiivne dialoogi pidamisel vastavate reguleerivate asutustega […] USA-s digitaalsete varade suhtes kohaldatavate seaduste ja määruste osas on esinenud mõningaid regulatiivseid ebaselgusi, nii et regulatiivse jõustamise fakt ise ei tähenda ebaõiget käitumist.

Detsembris teatas Nexo, et kavatseb "lähikuudel" järk-järgult lõpetada tegevuse USA-s, viidates regulatiivse selguse puudumisele.

Hagi kohaselt väitis CIMA, et Nexo juhid ja aktsionärid ei avaldanud talle võimalikke regulatiivseid jõustamisküsimusi USA-s ega menetlusi Inglismaa kohtutes. Nexo seaduslikud esindajad väidavad, et CIMA otsus oli menetluslikult ebaõiglane. Lisaks väidab ta, et regulaator rikkus oma põhiseaduslikke ja seadusest tulenevaid kohustusi, kuna ei esitanud Nexole VASP-litsentsi tagasilükkamise üksikasjalikku põhjust. Nexo aga ütleb, et ta oli taotlusprotsessi ajal CIMA muresid käsitlenud.

Oma avalduses lükkas Nexo tagasi CIMA mure Ühendkuningriigis toimuvate kohtuvaidluste pärast, öeldes, et tegemist on lihtsalt krüptobörsi BitMEX hagiga Nexo ja selle ühe endise töötaja vastu BitMEXi konto omandiõiguse üle.

Taotletud leevendust ei soovi Nexo mitte ainult CIMA otsuse tühistamist, vaid soovib ka, et kohus otsustaks, et Nexo on pädev olema registreeritud krüptoteenuste pakkumiseks. Lõpuks soovib ta, et CIMA-le antakse VASP registreering.

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.