Nexo jõuab võimudega kokkuleppele Internetis maksvate toodete osas

Cryptocurrency laenuandja Nexo on viimasel ajal kannatanud hulgaliselt väljakutseid, kuid suudab neist ühe võita. Viimases arengus on ettevõte sõlminud ametiasutustega lepingu Internetis maksvate toodete osas.

Tehingu kinnitamisel SEC-i täitevdirektor, Gurbir Grewal ütles avalduses:

Me ei muretse pakkumistele pandud siltide pärast, vaid nende majandusliku tegelikkuse pärast. Ja osa sellest reaalsusest on see, et krüptovarad ei ole föderaalsete väärtpaberiseaduste kohaldamisest vabastatud.

Nexo maksab SEC-ile 45 miljonit dollarit

Paljude USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ohvrite hulgas on Nexo, kelle ees seisavad karmid regulatsioonid, mis saavutasid haripunkti neljapäeval, 19. jaanuaril.

Krüptolaenuandja hiljutise teadaande kohaselt kavatseb ettevõte SEC-iga juhtumi lahendada, makstes 45 miljoni dollari suuruse trahvi koos otsusega lõpetada registreerimata laenutoode, mida nimetatakse teenitud intressitooteks (Earned Interest Product, EIP). Krüptolaenuandja maksab SEC-ile 22.5 miljonit dollarit ja veel 22.5 miljonit dollarit riigi reguleerivate asutuste väidete lahendamise eest. Nexo ei tunnistanud ega eitanud agentuuri järeldusi kokkuleppes.

Alustuseks sai uurimine alguse vaid seetõttu, et krüptolaenuandja EIP-toode ei olnud reguleerivates asutustes registreeritud, kuid Nexo pakkus seda siiski avalikkusele. SEC leidis, et see on mittevastavus, öeldes:

Meie ajaproovitud avalike eeskirjade järgimine ei ole valik. Kui krüptoettevõtted ei täida nõudeid, jätkame nende vastutusele võtmiseks faktide ja seaduste järgimist.

Registreerimata toote pakkumise tulemusena on Nexo lukustanud sarved nii SEC-i kui ka riigi väärtpaberitega.

2022. aasta septembri aruandes juhib California finantskaitse ja innovatsiooni osakond (DFPI) uurimist koos seitsme teise osariigi väärtpaberiga Kentuckys, Marylandis, New Yorgis, Oklahomas, Lõuna-Carolinas, Vermontis ja Washingtonis. Tegelikult oli California esimene, kes väljastas krüptolaenufirmale Nexole oma teenitud intressitoote kontode lõpetamise ja lõpetamise teatise, millel ei olnud ühtegi väidet, et "Nexo pakkus intressiteenivaid kontosid ilma investeerimistooteid väärtpaberitena registreerimata."

Nüüd, kui Nexol ei õnnestunud väärtpaberi- ja börsikomisjoni vastu kohtuasja võita, nõustus krüptolaenuandja maksma riigi väärtpaberitele poole trahvisummast, mis teeb lõpu intressiteenimise tootele.

Otsus tehti pärast Nexo kaasasutaja Kosta Kantševi teadaannet:

Oleme kindlad, et peagi tekib selgem regulatiivne maastik ja sellised ettevõtted nagu Nexo saavad Ameerika Ühendriikides pakkuda väärtust loovaid tooteid nõuetele vastaval viisil ning USA tugevdab veelgi oma positsiooni maailma innovatsioonimootorina.

Nexo nimetas kokkulepet SEC-i, Põhja-Ameerika Väärtpaberihaldurite Assotsiatsiooni ja mitmete teiste riigiasutustega "lõplikuks oluliseks resolutsiooniks". Teine kaasasutaja Antoni Trenchev lisas:

Oleme rahul selle ühtse resolutsiooniga, mis teeb ühemõtteliselt lõpu kõikidele spekulatsioonidele Nexo suhete üle Ameerika Ühendriikidega.

Pärast seda, kui BlockFi Inc. nõustus 2022. aasta veebruaris lahendama sarnased nõuded SEC-i ja osariikidega kokku 100 miljoni dollari ulatuses, teatas Nexo, et lõpetab USA klientide vastuvõtmise oma laenutoodete jaoks ja peatab olemasolevate USA kasutajate uute hoiuste intressimaksed.

Kuigi krüptolaenuandja on jõudnud USA võimudega kokkuleppele, on Nexo ja Kaimanisaarte võimude vaheline juhtum endiselt pooleli.

Nexo seisab nüüd silmitsi Kaimanisaartega pärast USA asutamist

2022. aasta detsembri teadaandes avaldas Nexo USA-st lahkumise plaane, öeldes, et kavatseb järgmise paari nädala jooksul oma tooteid ja teenuseid järk-järgult lõpetada. Kuid isegi enne, kui krüptolaenuandja suutis riigist sujuvalt lahkuda, tekitas see Kaimanisaartel järjekordse vaenlase.

13. jaanuaril toimunud kohtuasjas esitas Nexo Kaimanisaarte rahandusameti (CIMA) vastu hagi pärast seda, kui agentuur lükkas tagasi ettevõtte taotluse virtuaalvara litsentsi saamiseks. Krüptolaenuandja sõnul oli otsus ebaõiglane ja muutus hullemaks, kui reguleeriv asutus ei täitnud oma põhiseadusest ja seadusest tulenevaid kohustusi.

Sellest lähtuvalt püüab krüpto laenufirma Nexo selle kohtuasja kaudu CIMA otsuse kehtetuks tunnistada ja Kaimanisaartel registreerida.

Bulgaaria võimud uurivad Nexot

Värskes raportis on krüptolaenuandja Nexo ilmselt Bulgaaria võimude uurimise all kahtlustatuna rahapesus, maksukuritegudes, litsentsita panganduses ja arvutipettuses.

Krüptolaenuandja @Nexo Bulgaaria ametivõimude uurimise all kahtlustatakse rahapesus, maksukuritegudes, litsentsita panganduses ja arvutipettuses.

Väidetavalt on operatsiooniga seotud üle 300 inimese.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Jaanuar 15, 2023

Nagu järeldati automaattõlke põhjal Facebookis avaldatud avaldus neljapäeval, 19. jaanuaril Bulgaaria prokuratuur viib Sofias läbi juurdlust, et neutraliseerida Nexo kuritegelik tegevus, operatsiooniga on kaasatud üle 300 inimese.

Veel uudiseid:

FightOut (FGHT) – uusim teenimisprojekt

• CertiK auditeeritud ja CoinSniper KYC kinnitatud
• Varajase etapi eelmüügi otseülekanne kohe
• Teenige tasuta krüptovara ja saavutage fitnessieesmärgid
• LBank Labsi projekt
• Partnerlus ettevõttega Transak, Block Media
• Auhindade ja boonuste panustamine