Tech

Väidetavalt korraldas politsei Bulgaarias Nexo kontorites haarangu

01/12/2023
Bitcoin Ethereumi uudised

Probleemne krüptovaluuta laenuandja Nexo seisab silmitsi regulaatorite suurema survega ning tema kontoritesse korraldati rahvusvahelise uurimise raames reid.

Rühm prokuröre, uurijaid ja välisagente otsisid läbi ettevõtte kontorid Bulgaaria pealinnas Sofias, kohalik uudisteagentuur Standart. teatatud 12. jaanuaril.

Väidetavalt algatati operatsioon mõni kuu tagasi, sihikule oli ulatuslik finantskuritegelik skeem, mis väidetavalt hõlmas rahapesu ja Venemaa-vastaste rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumisi. Viidates allikatele Bulgaaria riiklikule televisioonile, väidetakse Nexo osalusel skeemis.

pilt

Bulgaaria rahvustelevisioon tõi samuti esile Nexo väidetavad sidemed Bulgaaria valitsusega, täpsustades, et Nexo asutasid endine parlamendiliige Antoni Trenchev ja endise asepeaministri Lydia Shuleva poeg Georgi Šulev.

Anna oma hääl kohe!

Nexo reageeris viimastele uudistele kiiresti, pöördudes Twitterisse, et kinnitada avalikkusele, et ettevõte on järginud globaalseid krüptoeeskirju ning jõustanud ranged rahapesuvastased ja tundke oma kliente käsitlevad eeskirjad.

Seotud: Sanktsioonid ei suutnud Tornado Cash: Chainalysisele "pistikut tõmmata".

„Kahjuks on mõned regulaatorid hiljuti krüptovastase regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud esmalt kasutusele võimaluse, esitage küsimusi hiljem. Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda," kirjutas Nexo.

2018. aastal asutatud Nexo haldab krüptovaluuta investeerimisplatvormi, mis võimaldab kasutajatel ka krüpto vastu panustada ja laenata. Ettevõte puutus esimest korda probleemidega kokku Ameerika Ühendriikides 2022. aastal California finantskaitse- ja innovatsiooniosakonnaga. loobumise ja keeldumise määruse esitamine septembris intressiteenuse osas. Nexo otsustas lõpuks nii järk-järgult lõpetama oma tegevuse USA-s pärast seda, kui ei õnnestunud leida dialoogi kohalike reguleerivate asutustega.