Nexo kontoris Bulgaarias tehti teatavasti finantsrikkumiste üle

• Reidi tulemusena on NEXO pöördunud Twitteri poole, et täpsustada.
• Ettevõte väitis ka, et nad tegid kõigi kohaldatavate seaduste täitmiseks täiendava miili.

Vene firma NEXO, mille peakorter asub Sofias, on ulatusliku rahvusvahelise operatsiooni objektiks kahtlustatavate pettuste, sanktsioonide rikkumiste ja rahapesu kohta.

Aruanded näitavad, et riikliku julgeoleku prokurörid ja DANS-i prokurörid korraldavad välistöötajate abiga reidi Nexo peakorteris Bulgaaria pealinnas. Ettevõte on pälvinud oma krüptovaluutadega kauplemisega ülemaailmse tunnustuse.

Investoreid on hiljuti meelitatud Bulgaaria kontoritesse. Lubades saada ostu eest suurt kasumit Bitcoin ja muud cryptocurrencies. Prognoositav tulumäär oli palju suurem kui riiklike finantsasutuste teenitud kasumimarginaal. NDSV partei endine sotsiaalminister ja tema poeg, endine riigikogulane, kontrollivad korporatsiooni.

Krüptofirmade piiramine

Bulgaaria kontor võeti sihikule, kuna kardeti, et selle töötajad olid OneCoinis kaassüüdlased. Ja muud Ruja Ignatova korraldatud skeemid. Teda otsivad FBI, Interpol ja Europol. USA-s nimetatakse teda sageli "krüptovaluutade kuningannaks".

Mitmete tehingute tõttu, mis rikkusid USA, ELi ja Ühendkuningriigi regulatiivseid õigusakte ja on seega vastuolus Venemaa pankadega kauplemise eeskirjadega, on Venemaa valitsus hakanud krüptofirmasid piirama.

Reidi tulemusena on NEXO appi võtnud puperdama täpsustada. Ettevõte säutsub, et on palju kliente tagasi lükanud, kuna see ei rikuks tema põhimõtteid. Nad on alati olnud ettevõte, mis võtab rahapesuvastaseid meetmeid tõsiselt.

Ettevõte väitis ka, et nad tegid täiendavat miili, et täita kõiki kohaldatavaid seadusi ja pakkuda tarbijatele suurepärast teenindust õiglaste hindadega.

Sulle soovitatud:

Krüptolender Nexo otsib avalikult Vauldi hankimise võimalusi