Krüptovaluutade laenuplatvormi Nexo kaasasutaja Antoni Trenchev ütles, et ettevõte võib kaevata Bulgaaria valitsusele kohtusse rohkem kui 1 miljard dollarit tema kontoritesse haaramise ja selle maine kahjustamise eest.
Samuti lükkas ta ümber kuuldused, et üksuse liikmed juhivad organiseeritud kuritegelikku rühmitust ning panevad toime rahapesu ja terrorismi rahastamise operatsioone.
"Kaitseme oma huve"
Kokkupõrge Nexo ja Bulgaaria võimude vahel teravnes pärast Trenchevi Lubas vaidluse kohtusse andmiseks:
"Meie konsultantide hinnangul on kahju üle 1 miljardi dollari. Meil oli käimas noteerimine Ameerika börsil ja nüüd tuleb see meile tekitatud mainekahju tõttu edasi lükata. – tema selgitas.
Täitevjuht nõudis Bulgaaria prokuröride tegevust RAID pealinna Sofia kontorid olid "absurdsed, mittevajalikud ja suur osa neist ebaseaduslikud".
Nexo skandaal juhtus vaid päev enne seda, kui president Rumen Radev oli andmas kolmanda ja viimase mandaadi kohusetäitja valitsuse moodustamiseks. Mõned oletasid, et Demokraatlikul Bulgaarial (paremtsentristlik erakond, kes lubas toime tulla korruptsiooniga ja jõustada mitmeid kohtureforme) oli parim võimalus mandaat saada.
Küll aga selgus, et rohkem kui kümme Nexo töötajat olid eelnimetatud erakonnale varem märkimisväärseid annetusi teinud, mis võis mõjutada presidendi otsust. Lõpuks andis ta mandaadi Bulgaaria Sotsialistlikule Parteile (BSP).
Trenchev nõustus eeldusega, et just sel päeval Nexo kontoritesse haaramine oli prokuratuuri organiseeritud PR-käik. Samuti tunnistas ta, et tunneb demokraatliku Bulgaaria liidrit Hristo Ivanovit:
“Ma tean Hristo Ivanovit. Olin aastaid tagasi osa Bulgaaria avalikust elust. Aga ma ei saa aru, kuidas see asjakohane on. Me oleme Bulgaarias käputäis inimesi.
Nexo ülemus ütles, et inimesed võivad annetusi teha ja ei näe demokraatlikule Bulgaariale raha ära andnutes midagi halba, kuna nad on avalikult registreerinud ja teatanud kõigest kontrolliametile.
Vaatamata vastasseisule kinnitas Trenchev, et krüptolaenajal on endiselt kindel viie miljoni kliendi baas ja ta töötleb iga päev miljoneid tehinguid.
Makstes USA-le 45 miljonit dollarit
Lisaks Bulgaarias ilmunud probleemidele, Nexo hiljuti kokkulepitud maksma USA SEC-ile ja NASAA-le 45 miljonit dollarit trahve seoses väidetega, et see pakkus krüptolaenutooteid ilma vajalikke regulatsioone järgimata. Kommenteeris Gary Gensler - SECi esimees:
„Süüdistasime Nexot selles, et ta ei registreerinud oma jaekrüpto laenutoodet enne selle avalikkusele pakkumist, jättes mööda investorite kaitsmiseks kavandatud olulistest avalikustamisnõuetest. Meie ajaproovitud avalike eeskirjade järgimine ei ole valik.
Kui krüptoettevõtted ei täida nõudeid, jätkame nende vastutusele võtmiseks faktide ja seaduste järgimist. Sel juhul lõpetab Nexo muu hulgas oma registreerimata laenutoote, nagu kõikidele USA investoritele.
Nexo kinnitas trahve, öeldes, et neil on hea meel, et nad alustasid valvekoeraga "konstruktiivset dialoogi" ja lahendasid kõik probleemid.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/nexo-mulls-suing-bulgaria-for-1-billion-says-co-founder-antoni-trenchev/