- Nexo ei paku enam oma intressiteenimise toodet USA kodanikele ja elanikele.
- Otsus oli kooskõlas hiljutise kokkuleppega USA suuremate reguleerivate asutustega.
- Varem pakkus Nexo oma krüptopanustele kuni 36% aastas.
Nexo, a blockchain-põhine laenuplatvorm on teatanud, et ei paku alates 1. aprillist 2023 enam oma intressiteenimise toodet USA klientidele, sealhulgas USA ja elanikele.
Ettevõte tegi avalduse oma ametliku veebisaidi kaudu eelmisel reedel, märkides, et otsus oli kooskõlas hiljutise kokkuleppega USA suuremate reguleerivate asutustega.
Asutuste hulka kuulusid Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC), Põhja-Ameerika väärtpaberihaldurite assotsiatsioon (NASAA), New Yorgi peaprokurör, Texase pangandusministeerium, Washingtoni tarbijateenuste osakond ning Alaska panganduse ja väärtpaberite osakond.
Nexo märkis, et praegusest kuni 1. aprillini saavad Nexo klientide saldod jätkuvalt sama intressimäära kui Nexo USA-s olulise otsuse tegemise kuupäeval. Sellegipoolest peavad USA kliendid oma raha võimalikult kiiresti välja võtma.
Kuid kontod, mis on valesti USA-põhiseks märgitud, peavad värskendama oma kinnitusandmeid, esitades aktsepteeritavate kontode loendist dokumendi, sealhulgas panga- või kaardiväljavõtte, kommunaalarve, maksudeklaratsiooni, üürilepingu ja kindlustusväljavõtte.
Eelkõige on Nexo olnud FBI kontrolli all, kuna tema bilansis on investorite vahendites 4 miljardi dollari suurune puudujääk, sealhulgas ebaseaduslik laenamine tagatise eest ning süüdistused klientide varade ja kaupade omastamises.
Eelmisel kuul korraldasid riikliku uurimisteenistuse prokurörid ja uurijad reidi Bulgaaria pealinnas Sofias asuvates kontorites väidetava rahapesu ja Venemaa-vastaste rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise tõttu.
Uurimine ettevõtte tegevuse kohta algas pärast seda, kui välisteenistused avastasid kahtlased tehingud, mille eesmärk oli väidetavalt mööda hiilida sanktsioonidest, mille Euroopa Liit, Ühendkuningriik ja USA on kehtestanud Venemaa pankadele, ettevõtetele ja kodanikele.
Allikas: https://coinedition.com/nexo-cuts-off-all-us-affiliates-from-its-earn-interest-product/