Chainalysis: Ida-Euroopa uus aruanne

Chainalysis, plokiahela andmeplatvorm, mis pakub tarkvara, teenuseid ja uuringuid valitsusasutustele, börsidele, finantsasutustele ning kindlustus- ja küberjulgeolekufirmadele enam kui 70 riigis, on avaldanud oma aruande tulemused Ida-Euroopa krüptotehnoloogia kasutuselevõtu kohta. 2022. aasta krüptovaluutaaruannete indeksi geograafia.

Ahelanalüüs: krüpto kasutuselevõtt Ida-Euroopas

Nendel päevadel ilmus spetsialiseerunud plokiahela ja krüptouuringute ja analüüsifirma Chainalysis uus aruanne, mis hõlmab Ida-Euroopa krüptovaluutaturgu. See turg moodustab 10% kogu turust cryptocurrency tehingud, koos $ 630.9 miljardit 2021. aasta juulist 2022. aasta juunini ahela kaudu saadud väärtuses.

Chainalysis raporti andmetel on Ida-Euroopa võrdlev roll maailma suurimas krüptoökosüsteemis viimastel aastatel püsinud üllatavalt järjepidevana, püsides üldiselt 10% ringis. Teistes piirkondades oleks aga olnud rohkem volatiilsust.

Chainalysise raportis öeldakse:

„Varasemate uuringute käigus oleme palju vaadelnud Ida-Euroopa rolli krüptovaluutapõhises kuritegevuses – eriti Venemaa. Eelkõige oleme ajalooliselt näinud Ida-Euroopas tohutul hulgal lunavara ja krüptopõhist rahapesu, kusjuures viimast toetab suur riskantsete krüptovaluutaäride ökosüsteem. Mõnda neist ettevõtetest, näiteks börsivälise müügipunkti Suex, on USA rahandusministeerium viimase aasta jooksul selle tegevuse tõttu isegi sanktsioneerinud. Sellegipoolest on riskantne ja ebaseaduslik tegevus endiselt silmapaistev, kui vaadelda Ida-Euroopa ahelasisest tegevust: kõrge riskiga börsid – need, mille KYC-nõuded puuduvad või on madalad – moodustavad 6.1% piirkonna tehinguaktiivsusest, samas kui piirkonna tehinguaktiivsusest on see vaid 1.2%. lähim piirkond."

Tundub, et kuritegeliku ja ebaseadusliku tegevuse probleem ei ole oluliselt kasvanud, hoolimata konflikti puhkemisest Ukrainas – riigis, mis on alati olnud krüptovaluutade sektoris väga aktiivne ja mis on globaalse krüptoraha kasutuselevõtu indeksi järgi maailmas kolmandal kohal. maailmas, kus digitaalseid varasid kasutatakse kõige rohkem (samal ajal kui Venemaa on üheksandal kohal).

Ahelanalüüsi analüütikud on kinnitanud, et umbes 18% kogu Ida-Euroopast laekuvast krüptorahast pärineb riskantse või ebaseadusliku tegevusega seotud aadressidelt rohkem kui üheski teises piirkonnas.

Krüptovaluutad ja sõda Ukrainas

Kuid üsna oluline aspekt, mida raportis rõhutatakse, on see, et seoses Ukraina konfliktiga on krüptovaluutad oma madala likviidsuse tõttu näidanud, et nad ei sobi Venemaa kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, kuna mõned oli vihjanud.

Aruanne jätkub:

„Venemaal kasvasid ja kahanesid tehingud järgnevatel kuudel suhteliselt kitsas vahemikus. Ukrainas seevastu kasvas pidevalt krüptovaluutade ülekanne sõja algusest kuni 2022. aasta juunini. Võimalik, et Venemaa kasutajate krüptovaluutade aktiivsust mõjutasid paljude teenuste poolt neile invasioonile reageerimisel kehtestatud piirangud.

Ukraina valuuta grivna ja krüptovaluuta liikumine kasvas märtsis, vahetult pärast sõja puhkemist, ilmatu 121%, samas kui rublades nomineeritud kurss kasvas samal perioodil 35%. 

Tatjana Dmytrenko, Ukraina rahandusministeeriumi kõrge nõunik ja Maailma Majandusfoorumi digitaalsete ressursside töörühma liige, keda Chainalysis Advisors intervjueeris nende andmete kommenteerimiseks, viitas Ukraina valitsuse rakendatud valuutakontrolliga seotud probleemile:

"Seoses sõjaseisukorra kehtestamisega Ukrainas, kehtestas Ukraina keskpank piirangud sularahatehingutele, näiteks dollarite või eurode ostmisele."

Aruandes analüüsiti ka valdkonna ekspertide toel krüptovaluutade rolli Venemaa jaoks pärast selle eemaldamist SWIFTi rahvusvahelisest maksesüsteemist. Mõnede ekspertide sõnul on mõned Venemaa ettevõtted juba hakanud kasutama krüptovaluutat oma rahvusvaheliste maksete tegemiseks, nimetades seda tüüpi tehingute peamisteks Venemaa partneriteks Hiinat ja Iraani.

Sellest annab tunnistust ka fakt, et jaanuaris moodustasid stabiilsed mündid 42% peamiselt Venemaa teenustega tehtud tehingute mahust. See osakaal tõusis veebruaris hüppeliselt 55%ni ja märtsis pärast invasiooni 67%ni.