Ameerika Ühendriikide prokurörid on arestinud ligi 700 miljoni dollari väärtuses varasid, mis kuuluvad kokkukukkunud krüptobörsile FTX või on seotud asutaja ja endine tegevjuht Sam Bankman-Fried, avalikustasid võimud reedeses kohtuavalduses.
New Yorgi lõunapiirkonna föderaalvõimud arestisid veidi üle 698 miljoni dollari väärtuses varasid, mis on seotud häbistatud krüptoasutajaga. viilimine, millest esimesena teatas CNBC.
Suurem osa väärtusest tuleb aktsiate virnast, mille Bankman-Fried ostis aktsia- ja krüptokauplemisrakendusest Robinhood, kasutades väidetavalt varastatud FTX-i klientide raha.
USA advokaadi Damian Williamsi esitatud dokumendis kirjeldatakse osalusi ligi 55.3 miljonit Robinhoodi aktsiat arestiti 4. jaanuaril. Selle kirjutamise seisuga on aktsiate väärtus kokku umbes 526 miljonit dollarit. Neid hoidis Emergent Fidelity Technologies, kestfirma, mille Bankman-Fried lõi koos FTX kaasasutaja Gary Wangiga.
Detsembris kinnitusviide, kirjutas Bankman-Fried, et tema ja Wang asutasid FTX-i sõsarettevõtte Alameda Researchi laenatud vahendite abil uue ettevõtte, et omandada Robinhood Markets Inc. aktsiaid kogusummas 546.4 miljonit dollarit. Väidetavalt kasutati FTX klientide rahalisi vahendeid Alameda bilansis tekkinud kauplemisaugu sulgemiseks eelmisel suvel, enne börsi võimalikku kokkuvarisemist.
Muud 4. jaanuaril arestitud vahendid hõlmavad 20.7 miljonit dollarit, mida hoidis Emergent ettevõttes ED&F Man Capital Markets, Inc ja veel 49.9 miljonit dollarit Farmington State Bankis, mida hoitakse FTX Digital Marketsi all. Ajavahemikul 11.–19. jaanuar arestisid võimud veidi üle 100 miljoni dollari FTX rahalisi vahendeid, mida hoiti Silvergate Bankis.
Tänastes kohtutoimikutes on loetletud ka kolm kontot, mida hoitakse konkureerivas krüptovaluutabörsil Binance ja selle Binance USA sidusettevõttes. Nendel kontodel olevate varade väärtust aga ei täpsustatud.
FTX ja Alameda esitas 11. peatüki pankroti novembris pärast FTX-i likviidsuskriisi, mil kunagisest populaarsest krüptobörsist oli ilmselt kadunud miljardeid dollareid. Bankman-Fried on nüüd silmitsi erinevate süüdistustega USA justiitsministeerium, Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC)ja Kaubafutuuride kaubikomisjon (CFTC) seotud tema tegevusega ettevõtetes.
FTX restruktureerimismeeskond, mida juhib ettevõtte uus tegevjuht John J. Ray III, ütles eelmisel nädalal, et on eraldi teenis tagasi rohkem kui 5 miljardit dollarit ettevõtte varadest krüptovaluuta, sularaha ja likviidsete väärtpaberiinvesteeringute vahel.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/119695/feds-seize-about-700m-ftx-sam-bankman-fried-assets