Do Kwonil on rohkem probleeme

ALõuna-Korea ametivõimud on avastanud petturliku äri nimega Flexi, mille kasutamises Do Kwonit süüdistatakse Terralt raha väljapetmiseks.

Seoses Terra ökosüsteemi kokkuvarisemisega, mille tagajärjel kaotasid tuhanded lõunakorealased raha, on Lõuna-Korea uurijad ja prokurörid lähenemas koostades kindla kohtuasja Terra Do Kwoni vastu.

Ametnikud on leidnud kooreäri, mida kasutati Terrast raha ülekandmiseks Do Kwonile kuuluvatele kontodele. Hiljutine leid tugevdab kindlasti uurijate ja kohtute otsustusvõimet. 

Kogu krüptoruum teadis, et kuni selle hetkeni kuulus Do Kwon ainuisikuliselt TFL-i. TFL lõpetas Lõuna-Koreas äritegevuse 2022. aasta aprillis.

Ametnikud kahtlustavad rahapesu 

Lisaks on päevavalgele tulnud, et Lõuna-Koreas tegutseb endiselt fiktiivne ettevõte nimega Flexi Corporation ja see on seotud Terra raha varastamise skeemi.

Huvitav on see, et ettevõte eksisteerib lihtsalt dokumendina, mis annab talle kõik koorefirma tunnused. Veelgi intrigeerivam on teave, et Terra sai raha börsimüügi kaudu. 

Märkide raha vastu vahetamiseks võeti tööle Flexi Corporation. 

Lisaks kasutab ettevõte kontosid, mis on tehtud kahtlaste ettevõtete nimedele. Kuigi Lõuna-Korea ametnikud jätkavad uurimist Terra õnnetusjuhtum et näha, kas Do Kwon, tema firma TFL ja kaaslased tegid midagi ebaseaduslikku, on see ilmutus juba avastatud. On raske mõista, kuidas Do Kwon saaks nende paljastustega vastutusest pääseda.

Räägib: endine Terra arendaja

Väidetavalt jälgivad prokurörid raha, mis sisenes koorefirmasse pärast selle väljapaiskumist, püüdes koguda rohkem tõendeid selle toetuseks. kohtuasi Do Kwoni vastu. Kuna Flexi Corporation on shell-korporatsioon ja raha kanti sellele üle börsivälise müügi kaudu, on see tegevus rahapesu.

Teisest küljest väljendas Korea maksuamet endise Terra arendaja sõnul varasema maksualase uurimise käigus Flexi Corporationi pärast tõsist muret. Maksudest kõrvalehoidumise tõttu peavad Do Kwon ja TFL maksma valitsusele ka ligi 80 miljoni dollari suuruseid trahve.