- Kolm USA seadusandjat on väljendanud muret varguste, rahapesu ja terrorismi rahastamise pärast krüptobörsides
- Binance võib silmitsi seista "eepilise pangajooksuga", väitis endine SEC-i advokaat John Reed Stark.
Eelmisel nädalal kolm USA seadusandjat tõstatatud on mures, et maailma suurim krüptobörs Binance on väidetavalt aidanud kaasa vargustele, rahapesule ja terrorismi rahastamisele. Vastuseks Binance kaldus kõrvale, kuid ei lükanud seadusandjate muresid otseselt ümber.
Senaatorid Elizabeth Warren (D-Mass), Chris Van Hollen (D-Md.) ja Roger Marshall (R-Kan.) nõudsid finantsteavet, sealhulgas bilansse alates 2017. aastast. Samuti kõik dokumendid, mis on seotud teatatud 2018. aasta plaanist reguleerijate tähelepanu kõrvale juhtida teeseldud huviga vastavuse vastu. Senaatorite sõnul
"See, kui vähe teavet Binance'i rahanduse kohta on avalikkusele kättesaadav, viitab sellele, et börs on ebaseadusliku finantstegevuse kasvukoht, mis on soodustanud üle 10 miljardi dollari maksmist kurjategijatele ja sanktsioonidest kõrvalehoidjatele."
Tegelikult võrdlesid senaatorid ka Binance'i tegevust halvatud konkureeriva börsi FTX omadega.
Kiri oli adresseeritud Binance'i tegevjuhile Changpeng Zhaole ja Ameerika tütarettevõtte Binance.US juhile Brian Shroderile.
"Kaitseme oma kasutajaid, kaitseme oma kliente, teeme kõike, mida kõik jutlustavad," vastas Zhao Twitteri ruumid istung toimus eelmisel nädalal.
Lisaks hiljutise Forbesi andmetel aru, Binance kandis sarnaselt FTX-ga 1.8 miljardit dollarit tagatist klientide stabiilsetele müntidele. Seejuures jagas börs raha ka mitmele suurinvestorile, lisas Forbes. Zhao aga omalt poolt ümber lükatud nõue.
Sel ajal ütles anonüümne Binance.US pressiesindaja Forbesile, et ettevõte on oma tegevuse tugevuses kindel. See, sealhulgas rahapesuvastaste (AML) eeskirjade järgimine. Lisaks hoiab ettevõte 1:1 reserve ning ei kauple ega laenuta kunagi klientide raha välja, lisas pressiesindaja.
Binance võib silmitsi seista "eepilise pangajooksuga"
Kuid kartused Binance'i tegevuse kohta ei piirdu ainult reguleerivate asutuste ja meediaväljaannetega.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) endise advokaadi John Reed Starki sõnul võib Binance silmitsi seista "eepilise pankrotiga". Binance, vastavalt Starkile on "varipank", mis vermib oma võltsvaluutat, pakkudes samal ajal mitmesuguseid finantsteenuseid ilma USA regulatiivse järelevalve või auditita.
Stark väitis, et Binance'i suhtes ei kehti samad eeskirjad kui traditsioonilistele pankadele ja see ei hoia hoiuseid samal viisil. Stark hoiatas, et kliendid oleksid ära lõigatud, kui väljamaksed peatatakse ja neist võivad saada tagatiseta võlausaldajad.
Matt Senter, Bitcoini preemiarakenduse Lolli tehnikajuht, seevastu usub, et Binance ei lahku tõenäoliselt USA-st.
"Binance hülgaks oma positsiooni krüptotööstuse liidrina, lahkudes USA-st ja andes endale tohutu majandusliku võimaluse jõuda kapitalimahuka Ameerika kasutajaskonnani."
Kuigi paljud usuvad, et Binance on ebaõnnestumiseks liiga suur, on piisavalt krüptoskeptikuid, kes ei usalda Binance'i – eriti pärast FTX-i kokkuvarisemist.
Allikas: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/