Viimased tegevused on suunatud Miami ettevõttele BKCoin

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon ei kõiguta oma krüptoregulatsioonisõjas, kuna järjekordne nädal toob kaasa uue täitetoimingu.

6. märtsil teatas SEC oma viimasest erakorralisest meetmest Miamis asuva investeerimisnõustaja BKCoin Managementi vastu.

Reguleerija viimane krüptovastases sõjas tehtud pääste sisaldas varade külmutamist. Lisaks süüdistas see ettevõtet ja üht selle direktorit Kevin Kangi 100 miljoni dollari suuruse krüptopettuse skeemi korraldamises 2018. aasta oktoobrist 2022. aasta septembrini.

Selles väideti, et ettevõte kogus krüptovaradesse investeerimiseks raha vähemalt 55 investorilt. "BKCoin ja Kang kasutasid selle asemel osa rahast Ponzi-laadsete maksete tegemiseks ja isiklikuks tarbeks," lisati.

Rahaliste vahendite omastamine

Vastavalt kaebus, teeniks ettevõte krüptoinvesteeringute ja viie erafondiga investoritele kasumit.

Kostjad aga eirasid fondide struktuuri. Samuti "segasid nad investorite varasid ja kasutasid rohkem kui 3.6 miljonit dollarit Ponzi-laadsete maksete tegemiseks investoritele", lisati.

Kang omastas ka vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investorite raha, et maksta puhkuse, spordiürituste piletite ja New Yorgi korteri eest.

Lisaks püüdis ta varjata investori raha kasutamist, esitades "kolmandast isikust haldurile muudetud dokumente, mille pangakontode saldo oli ülepaisutatud," seisis kaebuses.

SEC-i Miami piirkondliku büroo direktor Eric Bustillo ütles:

"See tegevus rõhutab meie jätkuvat pühendumust investorite kaitsmisele ja pettuste väljajuurimisele kõigis väärtpaberisektorites, sealhulgas krüptovarade areenil."

Reguleerija taotleb nüüd püsivaid ettekirjutusi BKKoini ja Kangi vastu. Samuti määrab see mõlema süüdistatava suhtes tsiviilkaristuse. Samuti taotleb see igalt fondilt ja Bison Digital LLC-lt vabastamist, "üksust, mis väidetavalt sai BKCoinilt umbes 12 miljonit dollarit".

Krüptoregulatsiooni sõda intensiivistub

SEC on novembris FTX-i kokkuvarisemise järel hoogustanud oma sõda krüpto vastu. Jaanuaris algatas agentuur Genesise ja Gemini vastu täitemenetlused ning sellele järgnes a 30 miljoni dollari suurune trahv veebruaril Krakeni jaoks.

Teiste praegu SEC-i hõlmavate ettevõtete hulka kuuluvad Coinbase, Binantsja paxos, vedeliku täitmisplatvormiga Lido ja stabiotsiin emitent Circle võib-olla selle sihtnimekirjas.  

SEC esimees Gary Gensler on mitu korda avalikult väitnud, et ta usub, kõik krüptovarad peale BTC on väärtpaberid. USA Kongress ei ole aga veel kehtestanud ametlikke õigusakte nende ametlikuks klassifitseerimiseks.

See on põhjustanud a kriitika laine valdkonna ekspertidelt ja juhtidelt. Paljud neist ei nõustu selle tööstuse "vaibapommitamise" ja fintech-innovatsiooni edendamise asemel jõustamise kaudu reguleerimisega. Tööstuspetturite vastu võitlemine ei saa aga vastuväiteid.

Sponsorite

Sponsorite