Väidetavalt uurib rahandusministeerium Krakenit – USA populaarset krüptovaluutavahetust –, kuna ta teenindas väidetavalt sanktsioneeritud Iraani kasutajaid. Osakonnalt oodatakse vahetuse vastu trahvi.
Kas Kraken rikuks seadust?
As teatatud New York Timesi poolt paljastas uurimise viis Krakeniga seotud inimest. Iga inimene otsustas jääda anonüümseks, kartes ettevõtte kättemaksu.
Uurimine on väidetavalt kestnud alates 2019. aastast. Kui see on tõsi, muudaks see Krakenist suurimaks krüptoettevõtteks, mis seisab silmitsi OFAC-i jõustamismeetmetega Iraaniga seotud sanktsioonide rikkumiste eest. Sellised kaubanduspiirangud rakendati 1979. aastal, keelustades mis tahes kauba või teenuse ekspordi USAst riiki.
Rahandusministeeriumi pressiesindaja vastas küsimusele, et agentuur ei kommenteeri võimalikke ega käimasolevaid uurimisi. Samamoodi ütles Krakeni peajurist Marco Santori, et ettevõte "ei kommenteeri konkreetseid arutelusid regulaatoritega".
"Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest," lisas ta.
Aruandes väidetakse, et tegevjuht Jesse Powell jagas 2019. aastal sõnumeid, mis viitasid sellele, et tema ettevõte võib seadust rikkuda, kui ettevõtte kasu kaalub üles sellega kaasnevad kulud.
Powell on alati oma sõnadega häälekas olnud liberaar väärtused. Märtsis lükkas ta tagasi Ukraina asepeaministri taotluse lõpetada vabatahtlikult Venemaa klientide teenindamine. Samas Twitteris niit, ütles ta, et tema ettevõtte missioon on ühendada inimesed kogu maailmas krüptotehnoloogiaga, "kus suvalised jooned kaartidel pole enam olulised."
Teisest küljest kummardus Powell Kanada võimude ees vastumeelselt, kui neil paluti veebruaris Freedom Convoy meeleavaldajate suhtes sanktsioone rakendada. Tegelikult seisis ta silmitsi eraldi uurimine selle eest, et ta reklaamis omal ajal kasutajatele rahakotte, hoiatades, et valitsuse sunnil peab ta nende raha külmutama.
Krüpto VS sanktsioonid
Kanada ja Venemaa sündmuste vahel on reguleerivad asutused kogu maailmas kiiresti hakanud tundma krüptotööstuse potentsiaalset rolli sanktsioonidest kõrvalehoidumise soodustamisel.
Aprillis Rahvusvaheline Valuutafond hoiatas et isegi Bitcoini kaevureid võib Venemaa kasutada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Tõepoolest, president Putin isiklikult on seda teinud üles näidanud huvi Bitcoini kaevandamisel eeliste eest, mida Venemaa võiks selles tööstuses omada.
Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao eitab et krüptovaluutad on hea vahend kaubanduspiirangutest mööda hiilimiseks.
"Kui vaatate andmeid, siis keegi tark ei tee seda," ta ütles aprilli intervjuu ajal. "Krüpto on liiga jälgitav, valitsused üle maailma suudavad krüptotehingute jälgimisel üha enam väga hästi."
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/kraken-under-investigation-for-sanctions-violation-report/