28. novembril USA rahandusministeerium teatas et krüptovaluutabörs Kraken on nõustunud maksma 362,000 XNUMX dollari suurust arveldustasu süüdistuste eest Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumises.
Ühte suurimat krüptovaluutabörsi, Krakenit, uuris Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo ehk OFAC juulis 2022. Lõpuks avastati, et Kraken varustas tarbijaid Iraanist ja teistest sanktsioonide all olevatest riikidest.
See kõik ulatub 2019. aastasse
New York Timesi andmetel algas uurimine 2019. aastal, kasutades "viis inimest, kes on ettevõttega seotud või on uurimisest teadlikud". Uurimine näitas, et see on läbi 1,500. aasta juuni seisuga oli Krakenis konto 2022 Iraani kasutajal. Lisaks oli krüptovahetus juurdepääsetav ka 149-le kasutajale Süürias ja 83-le Kuubal.
Iraani suhtes on USA sanktsioonid kehtinud alates 1979. aastast. Need sanktsioonid keelavad kaupade või teenuste ekspordi riigi organisatsioonidele või inimestele. Keelatud riikide nimekirjas on ka Süüria ja Kuuba. Eelnimetatud riikidega äritegevuse või neile teenuste osutamise eest kohaldatakse karistusi.
OFAC väitis, et Kraken ei suutnud rakendada mehhanisme, mis tuvastavad kasutajate geograafilise asukoha ja IP-aadresse, takistades seeläbi neid sanktsioneeritud riikidest. Arveldus on viimane riigikassa krüptovaluutade rünnakus. Bittrex Inc. maksis oktoobris riigikassale umbes 30 miljonit dollarit, et lahendada sanktsioonide ja rahapesuvastaste õigusaktidega seotud nõuded.
Kokkuleppe osana investeerib Kraken 100,000 XNUMX dollarit sanktsioonide järgimise kontrolli, sealhulgas koolitus- ja tehnoloogilistesse meetmetesse, mis aitavad sanktsioonide läbivaatamisel.
Kraken kaotas umbes kuus kuud enne kokkuleppe sõlmimist oma kõrgeima ülemaailmse järelevalveametniku Steven Christie konkureerivale krüptovaluutabörsile Binance.
Mitte esimene kord, Kraken
Krakenil on olnud segased suhted reguleerivate asutustega. Eelmisel aastal määrati USA-s asuvale börsile 1.25 miljoni dollari suurune trahv ebaseadusliku kauplemistegevuse eest.
Trahv tuleneb sellest, et mitmed krüptovaluutafirmad üritavad pärast FTX-i kadumist taastada kasutajate usaldust.
Allikas: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/