Võtme tagasivõtmine
- Täna esitas justiitsministeerium endisele Coinbase'i töötajale ja kahele kaasvandenõulasele süüdistuse "esimeses" krüpto-siseringi kauplemise skeemis.
- Kolme mehe väidetava skeemi tõi aprillis päevavalgele krüptoisiku Cobie säuts, mis ajendas Coinbase'i uurimist ja viis kurjategijate lõpuks vahistamiseni.
- Väidetavalt teenis kolmik oma skeemist 1.5 miljonit dollarit; iga isikut ähvardab kuni 40-aastane vanglakaristus.
Jaga seda artiklit
Justiitsministeerium ja SEC esitavad endisele Coinbase'i töötajale ja kahele kaasvandenõulasele süüdistuse "esimeses" krüpto-siseringi kauplemise skeemis. Õiguskaitseorganite väitel avastati skeem tänu ühe silmapaistva krüptokogukonna liikme säutsule.
Süüdistatud väidetavad siseringimüüjad
Justiitsministeerium (DOJ) teatas täna, et ta esitas kolmele inimesele süüdistuse "esimeses" krüpto siseringi kauplemise skeemis. Endist Coinbase'i tootejuhti Ishan Wahit, tema venda Nikhil Wahit ja sõpra Sameer Ramani süüdistatakse traadipettuste vandenõus ja rahapettuses seoses siseringitehingute skeemiga.
Mõne tunni jooksul ka väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). teatatud tasud kolmiku vastu sama väidetava skeemi eest. Sel juhul taotleb SEC "püsivat ettekirjutust, vabastamist koos eelotsuse intressiga ja tsiviilkaristusi".
Coinbase on üks suurimaid krüptobörse maailmas. Tänu oma populaarsusele kipub krüptorahaprojektide turuväärtus veebisaidil noteerimisel oluliselt tõusma. DOJ andmetel kasutas Ishan Wahi väidetavalt oma positsiooni Coinbase'is, et teavitada oma kaasvandenõulasi tulevastest uutest krüptovaluutade noteerimisest, et nad saaksid münte ennetavalt osta ja pärast noteerimist maha müüa.
DOJ hinnangul teenis kolmik vähemalt 1.5. aasta augustist kuni 14. aasta maini 2021 erineva noteerimiskuulutuse kaudu kokku ligikaudu 2022 miljonit dollarit realiseerimata kasumit. Lisaks tsiviilkaristele ähvardab iga inimest kuni 40-aastane vanglakaristus.
Vennad Wahi on mõlemad kinni peetud, Ramani jääb vabadusse.
Krüptomõju mõjutab õiguskaitset
Huvitaval kombel krüpto isiksus Cobie aitas justiitsministeeriumil teha oma "esimesi" krüpto siseringi kauplemise tasusid. Tta DOJ väidab, et skeem võis kuni Cobieni tähelepanuta jääda postitanud 12. aprillil säutsus, et ta "leidis ETH-aadressi, mis ostis sadade tuhandete dollarite eest žetoone, mis olid ainult Coinbase'i varade nimekirja postituses umbes 24 tundi enne selle avaldamist."
Coinbase vastas avastusele avalikult; seejärel saatis ettevõte 11. mail Wahile e-kirja, et kavandada Coinbase'i varade noteerimise protsessi puudutav isiklik kohtumine. Pärast seda üritas Wahi USA-st Indiasse lahkuda, kuid korrakaitsjad peatasid ta.
Cobie, kelle tegelik nimi on Jordan Fish, kaasvõõrustajad populaarne krüptopodcast Ainult üles koos Brian Krogsgardi ehk Ledgeriga.
Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile ETH ja mitu muud krüptovaluutat.
Jaga seda artiklit
Allikas: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss