14. novembril 2022 avaldatud värskenduses FTX-i meediaväljaandes kinnitas Bahama väärtpaberikomisjon (SCB), et on esitanud ülemkohtule taotluse FTX-ile kohtu järelevalve all oleva ajutise likvideerija määramiseks ja et ta on saanud heakskiidu ühiseks ajutiseks likvideerimiseks. PricewaterhouseCoopersi (PwC) likvideerijad.
SCB, mis on Bahama juhtiv asutus, mis viib läbi FTX-saaga uurimisi, kasutas oma regulatiivseid volitusi digitaalsete varade ja registreeritud börside seaduse (DARE) alusel, et kaitsta klientide, võlausaldajate ja muude sidusrühmade huve. DARE seadus võeti vastu 2020. aasta detsembris pärast seda, kui uuriti Gibraltari, Hongkongi, Malta, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide krüptovaluutade staatust ja regulatiivset keskkonda.
Varasemas, 10. novembril 2022 avaldatud meediateates teatas SCB, et külmutas FTX Digital Marketsi (FDM) ja seotud osapoolte varad ning peatas ka selle registreerimise. SCB teatas lisaks, et FDM-i juhtide volitused on peatatud ja FDM-i varasid, klientide varasid ega FDM-i usaldusvarasid ei saanud ilma ajutise likvideerija kirjaliku nõusolekuta üle anda, loovutada ega muul viisil käsitleda.
SCB teatas, et ta pani FDM-i ajutisele likvideerimisele, et säilitada oma varasid ning saavutada klientidele ja teistele sidusrühmadele parim võimalik tulemus. Arveldatav keskpank andis ka teada, et mis tahes toimingud, mis hõlmavad klientide varade väärkäitlemist, halba haldamist ja üleandmist ilma nende nõusolekuta, on vastuolus tavapärase juhtimisega ja võivad olla ebaseaduslikud.
11. novembril 2022 teatati, et FTX-i külmhoonete rahakotid on ära kasutatud. Kasutuse ulatuseks on hinnatud umbes 400–700 miljonit USA dollarit. Käimas on juurdlused, et teha kindlaks, kas tegemist oli välise häkkeri töö või siseringi tööga.
Bahama politsei intervjueeris FTX asutajat ja endist tegevjuhti Sam Bankman-Friedit (SBF) pärast pankrotikaitseavalduse esitamist. Muud üksused, kes FTX-i eeskirjade rikkumist ja võimalikku pettust uurivad, on USA julgeoleku- ja börsikomisjon (SEC), kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) ja USA justiitsministeerium (DOJ).
14. novembri 2022. aasta meediateates kinnitas SCB, et FTX-iga seotud juurdlused on pooleli ning ta annab vajadusel politseile igakülgset abi. Lisaks teatas arveldatav keskpank, et selle sündmuse mitme jurisdiktsiooni iseloomu tõttu teeb ta koostööd teiste järelevalveasutustega regulaatorite vahel.
Samal ajal püsib FTX-i börsi kokkuvarisemise mõju. 15. novembril 2022 avaldatud säutsus avaldas teine plokiahela investeerimisfirma Sino Global Capital, et tal on FTX-i börsil "seitsmekohaline keskmine".
Allikas: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/