India finantsjärelevalveamet vabastab WazirX-i kontod

India finantsjärelevalveamet vabastas pärast uurimistega koostööd teinud riigi ühe suurima krüptovaluutabörsi pangakontod.

Föderaalne jõustamisdirektoraat (ED) oli uurinud WazirX-i valuutavahetuseeskirjade rikkumise pärast, mille käigus see külmutas börsi varad eelmisel kuul 646.70 miljonit ruupiat (8.16 miljonit dollarit).

Eelmisel kuul teatas agentuur, et on otsinud ühte WazirX-i operaatori Zanmai Labsi direktorit.

India WazirX kustutati pärast koostööd

ED oli viimase aasta jooksul uurinud 16 finantstehnoloogia ettevõtet ja kiirlaenurakendusi, millest mõned "juhtusid kasutama WazirX platvormi". teadaanne börsi veebilehel. 

Kuigi ettevõte rõhutas, et tal pole mingit seost ühegi süüdistatava üksusega, tegi ta koostööd uurijatega, esitades "kõik vajalikud üksikasjad, teabe ja dokumendid väidetavate süüdistatavate ettevõtete kohta, kes kasutasid WazirX-i platvormi."

Ettevõte tunnistas sisejuurdlusel, et paljud, kelle teavet ED otsis, olid juba märgitud kahtlasteks ja eelnevalt platvormilt blokeeritud.

Lisaks "aktiivsele koostööle", mida see ametiasutustega laiendas, ütles WazirX, et rahapesuvastased (AML) meetmed, mis viisid nende kahtlaste kontode blokeerimiseni, aitasid kaasa kontode külmutamisele ED poolt.

Teatises jõuti järeldusele, et WazirX saab nüüd "jätkama oma pangatoiminguid nagu tavaliselt".

Binance omab või mitte?

Pärast seda, kui India ametivõimud olid AML-i uurimise raames võtnud meetmeid vahetuse vastu, Binants Tegevjuht Changpeng Zhao eitas, et Binance oli omandanud India krüptobörs.

Kuigi ettevõte oli teatanud WazirX-i omandamisest 2019. aastal, ütles Zhao eelmisel kuul, et tehing polnud kunagi lõpule viidud.

Vahepeal jätkab vahetuse kaasasutaja Nischal Shetty vaidlusi, et Binance omandas tehingu käigus WazirX-i.

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.