India kõrgeim majanduse jõustamisagentuur Enforcement Directorate (ED) teatas reedel, et nad külmutasid 8.14 miljoni dollari (64.67 krooni ruupiat) väärtuses krüptobörsi WazirX varasid.
ED väitis, et vahetus rikkus ebaseaduslikult valuutavahetuseeskirju.
Mumbais asuv krüptobörs on India suurim, koos teatatud kasutajate arv ületab 6 miljonit ja viimase 5.3 tunni jooksul kaubeldi üle 24 miljoni dollari. andmed saidilt CoinGecko. Binance omandas WazirX-i 2019. aastal tehingus, mille väärtus on väidetavalt kuni 10 miljonit dollarit.
Sel nädalal viis direktoraat läbi ka WazirXi opereeriva ettevõtte Zanmai Labs Private Limited ühele direktorile kuuluvate kontoriruumide füüsilise kontrolli.
Agentuur teatas ka, et WazirX oli osalenud tegevustes, mis toetasid petturlikke kiirlaenutaotlusteenuseid nende kapitali pesemisel nende börsil olevate digitaalsete varade kaudu.
A ametlik vabastamine Asja kohta lisati, et Zanmai Labs ja WazirXi tegevdirektor Nischal Shetty andsid "vastuolulisi ja mitmetähenduslikke vastuseid India reguleerivate asutuste järelevalvest kõrvalehoidmiseks", kui neilt küsiti teatud tehingute tegeliku omandiõiguse kohta.
"Lõdvad KYC-normid, WazirX-i ja Binance'i vaheliste tehingute lõdv regulatiivne kontroll, kulude kokkuhoiu eesmärgil plokiahelates tehingute mittesalvestamine ja vastaspoolte rahakottide KYC-i mittesalvestamine on taganud, et WazirX ei saa puuduvate rahakottide eest kontot anda. krüptovarad," seisis teates.
Avaldage lahti on võtnud ühendust WazirXiga ja pole veel avaldamisel vastust kuulnud.
WazirX-i regulatsiooniprobleemid
See ei ole vahetuse esimene kohtumine täitevdirektoraadiga.
2021. aasta juuni esialgses ettekande teates ED vaidlustas vahetuseja kaks selle direktorit, et esitada piisavalt dokumente, mis tõendavad, et Hiina kodanikega seotud tehingud vastasid parlamendi välisvaluuta haldamise seaduse (FEMA) seadustele.
Mis puutub nii Binance'i (BNB) kui ka WazirX-i (WRX) külge kinnitatud žetoonide puhul, siis pole kummalgi olnud märkimisväärset langust.
BNB suurendas tervet nädalat, kasvades täna veel 3.4%; WRX on kogu päeva kasumilävi.
WazirX-i finantstegevuse uurimine jõustamisdirektoraadi poolt jätkub.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
