India politsei alustas uurimist BitConnecti asutaja kohta, mida USA SEC otsis

Suure krüptovaluutapettuste skeemi BitConnecti saaga võtab järjekordse pöörde, kuna India osariigi politsei otsib nüüd üht BitConnecti kaasasutajat.

India kodanik Satish Kumbhani, kes on väidetavalt krüpto-Ponzi skeemi BitConnect asutaja, langes väidetavalt Indias uue politseiuurimise objektiks (The Indian Express). teatatud kolmapäeval.

India Maharashtra osariigi politsei alluvuses tegutsev Pune politsei alustas Kumbhani suhtes uurimist pärast seda, kui Pune's asuv advokaat esitas kaebuse, väites, et ta oli kaotanud umbes 220 Bitcoini (BTC) ehk 5.2 miljonit dollarit tänu BitConnectile. Kaebuse esitaja ütles, et tema algne investeering oli 54 BTC ja tulu 166 BTC, mida ta väidetavalt kasutas platvormidesse reinvesteerimiseks.

Kaebaja märkis, et tehingud tema ja kahtlustatavate vahel toimusid ajavahemikul 2016 kuni juuni 2021, viidates Kumbhani kõrval veel kuuele kelmuses väidetavalt osalenud inimesele. Aruandes märgitakse, et juhtumis ei ole vahistatud.

BitConnect on üks suurimaid petuskeemi krüpto ajaloos, kusjuures Ponzi orkestrandid on väidetavalt pettusega toime pandud. kogudes umbes 2.4 miljardit dollarit eksitatud investoritelt. 2016. aasta veebruaris käivitatud BitConnect haldas platvormi ja digitaalset valuutat, suletakse jaanuaris 2018, mille asutajad kaovad lõpuks koos investorite rahaga.

Vaatamata sellele, et BitConnect lõpetas toimingud aastaid tagasi, on BitConnecti juhtum viimasel ajal palju tegevust leidnud. Justiitsministeerium süüdistab Kumbhanit BitConnecti kelmuskeemi korraldamise eest 2022. aasta veebruaris.

Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas seejärel, et see on kadunud BitConnecti kaasasutaja asukohta ei õnnestunud leida. Veebruari lõpus esitatud kohtuavalduses märkis SEC, et Kumbhani viimane teadaolev asukoht oli tema kodumaal Indias.

Seotud: Hollandi võimud vahistasid kahtlustatava Tornado Cashi arendaja

BitConnect pole ainus krüptopetu, mille peamised korraldajad praegu puuduvad. Ülemaailmsed prokurörid ja ametivõimud uurivad ka selliseid pettusi nagu OneCoin, a 4 miljardi dollari väärtuses Ponzi skeem, mis lõpetas tegevuse 2019i lõpus.

Sellele lisandus Ruja Ignatova, OneCoini looja Bulgaaria-Saksa päritolu Föderaalse Juurdlusbüroo kümme enim tagaotsitavat nimekirja juunis 2022. Ignatovat, keda krüptokogukonnas laialdaselt nimetatakse "Cryptoqueeniks", nähti viimati 2017. aastal.