India finantsjärelevalveorgan Enforcement Directorate (ED) konfiskeeris 1.2 miljonit dollarit petuskeemi uurimisel, mis tugines rakendusepõhisele märgile HPZ. Ametliku pressiteate järgi avaldatud 29. septembril pakkusid mitmed rakendused kasutajatele HPZ žetoonide ostmist, et saada suurem tulu. Ja uurimised näitasid, et kelmuse taga olid "Hiina kontrollitud üksused".
Krüptovaluutat on viimastel aastatel laialdaselt kasutusele võetud. Ja kuna digitaalsed varad said igapäevaelus peamiseks vahetusallikaks, avas see petturitele võimaluse inimesi petta ja nende raha krüptos anonüümselt välja pühkida. Sellest tulenevalt äratas krüptopettuste ja pettuste arvu suurenemine ülemaailmseid õiguskaitseorganeid kasutajaid kaitsma ja ebaseaduslike operaatoritega võitlema.
Seotud lugemine: Solana (SOL) hind langeb, kuna võrk "Ethereum Killer" kannatab järjekordse katkestuse all
FIR, mis esitati 2021. aasta oktoobris Nagalandi osariigi Kohima küberkuritegevuse politseijaoskonnas, käivitas India finantsjärelevalve ED poolt süüdistatava rakenduse uurimise. Kaebustes kannatanud viitasid sellele, et HPZ märgirakendus ja muud sarnased rakendused petsid investorite raskelt teenitud raha.
Lisaks avastas ED sond Hiinas mitu organisatsiooni, mis olid seotud HPZ märgipettustega ja kasutasid seda mitme rakendusega. Nende ettevõtete hulka kuuluvad asutuse järgi Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited. Limited ja Baitu Technology Private Limited.
Nagu alati, väitsid petturid kasutajatele suuremat investeeringutasuvust (ROI) ja teesklesid, et investeering HPZ-märkidesse on sarnane Bitcoini kaevandamismasinatesse ja muudesse krüptovaluutadesse investeerimisega.
India jõustamisdirektoraat (ED) jätkab krüptopettuste lõhkumist
Lisaks nimetati üldsuse raha petmiseks kasutatud rakendusi Cashhome, Cashmart ja easyloan. Aruandes öeldakse, et kahtlased ettevõtted olid sõlminud teenuslepingud mõne pangavälise finantsettevõttega rahaülekannete tegemiseks ja isegi pakkunud laenuteenuseid selliste võltsrakendustega.
Hiljem samal päeval, 30. septembril, õiguskaitseorgan teatas järjekordsest külmutamisest umbes 58,354 XNUMX dollari väärtuses digitaalseid varasid India krüptobörsil WazirX. Rahaliste vahendite arestimine ametiasutuste poolt on seotud väidetava rahapesuga tegeleva hasartmängurakenduse E-Nuggets vastu. Agentuur esitas süüdistuse E-Nuggetsile, selle juhile Aamir Khanile ja teistele järglastele. See kogus kasutajate raha stabiilsesse mündi Tether, mille väärtus on seotud dollariga, ja WazirXi utiliidi žetoone WRX.
Seotud lugemine: Analüütik ütleb, et sel kuul on oodata suurt Bitcoini hinna ettemakset
Viimane E-Nuggetsi raha arestimine toimub pärast seda ED paelus tohutult 1.2 miljonit dollarit Bitcoinides varem. Toona avaldas agentuur, et rakendus oli mõeldud raha pesemiseks ja peatas raha väljavõtmise pärast suure summa kogumist. Uurimise käigus leiti, et osa E-nuggetsi kasumist kanti üle välismaistele kontodele. Petturid kasutasid algselt WazirX-i ebaseadusliku raha krüptodeks konverteerimiseks ja seejärel kandsid raha Binance'ile.
Esiletõstetud pilt Pixabayst ja graafik saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/