India jõustamisdirektoraat (ED) selgus et see külmutas mobiilimängurakenduse nimega E-nuggets varad. ED tardus WRX [WazirX] ja USDT [lõastus] krüptovaluutad, mille väärtus oli 47.64 lakhi INR.
Pettus pettuse järel
India majandusseaduste jõustamise eest vastutav agentuur külmutas peasüüdistatavale ja tema kaastöötajatele kuulunud varad. Lisaks, vastavalt ED-lt saadud teabele, rahalised vahendid on külmutatud India rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) sätete alusel.
Uurimise ajendiks oli politsei kaebus, mis esitati 15. veebruaril 2021 India karistusseadustiku mitme paragrahvi alusel.
Kaebuse esitasid väidetava ja tema kaastöötajate vastu Lääne-Bengali Kolkata Föderaalpanga ametivõimud pealinna magistraadi kohtus.
Väidetavale pettusele rohkem valgust heites väitis ED ka, et E-nuggets loodi ainsa eesmärgiga avalikkust petta. Agentuur selgitas lisaks,
«Pärast avalikkuselt arvestatava rahasumma kogumist peatati ühel või teisel ettekäändel äkiline rakendusest väljavõtmine. Seejärel kustutati kõik andmed, sealhulgas profiiliteave, nimetatud rakenduste serveritest.
Rohkem kui see, mis silma paistab
Uudised selle külmutamise kohta tulid päevi pärast ED-i külmutas üle 77 Bitcoin [BTC] sama juhtumi valguses. ED pressiteate kohaselt oli konfiskeeritud BTC väärt INR 12.83 krooni. Lisaks mündid paljastati süüdistatava äritegevuse uurimise käigus.
Lisaks teatas agentuur, et süüdistatav kandis saadud summa krüptovahetuste abil üle väliskontole. OIndia krüptobörsil WazirX ei loodud sellist kontot.
Väidetavalt kasutati seda kontot krüptovaluutade ostmiseks ja nende välismaale ülekandmiseks krüptobörsil Binance loodud kontole.
Süüdistatava ruumides läbiviidud läbiotsimise käigus konfiskeeriti 17.3 miljonit India ruupiat sularaha. Edasine uurimine on veel pooleli.
Kuigi see on kaudne juhtum, pole see esimene kord, kui WazirX-il on ED-ga probleem. 2022. aastal oli krüptovahetus ED-ga mitu korda kokku puutunud.
Börsi pangaarved olid külmutamata alles eelmisel kuul, pärast nädal aega kestnud uurimist väidetava pettuse kohta kiirlaenurakenduses.
Allikas: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/