Tech

India võimud vabastavad miljoneid lukustatud WazirX pangakontodelt

09/12/2022
Bitcoin Ethereumi uudised

India jõustamisdirektoraat (ED) külmutas India krüptobörsi WazirX pangakontod, vastavalt Mondas avaldatud börsi avaldusele.

WazirX ütleb, et on teinud rahapesuvastase uurimise (AML) uurimise ajal koostööd kohalike võimudega, esitades kõik vajalikud dokumendid ja nõutud üksikasjad. Uurimine oli suunatud 16 fintech-ettevõttele ja kiirlaenurakendustele, millest mõned tellisid börsilt teenuseid.

Börs teatas aga, et ei salli platvormil toimuva ebaseadusliku tegevuse suhtes. Lisaks öeldi, et WazirX oli enamiku ED-uurimise sihitud kasutajatest juba kahtlasteks märkinud ja aastatel 2020–2021 blokeerinud.

pilt

WazirX ütles Cointelegraphile, et juhtum on endiselt uurimisel, kuid raha on külmutatud, kuna kahtlast tegevust ei leitud, ja "praegu pole täiendavaid kommentaare".

Vahendid WazirX pangakontodel oli külmunud alates 5. augustist, kui ED algselt uurimisest teatas. Lukustatud vahendid ulatusid kokku üle 8.1 miljoni dollari.

ED süüdistused WazirX-i vastu väitsid see oli töötlenud 130 miljonit dollarit ülekandeid rahaliste vahendite rahakottidesse, mida uuritakse ebaseadusliku tegevuse tõttu. Süüdistuste valguses üritas kunagi ettevõtet 2019. aastal omandada üritanud Binance distantseeris end vahetusest CZ avaliku avalduse kaudu puperdama.

Seotud: Ühendage WazirX-i languses India regulaatoritega, et lõpetada ahelaväliste ülekannete toetamine

Enne hiljutist tegevust vahetus oli 2021. aastal ED-uurimise all rahapesu eest, mis on seotud Hiina üksustega seotud ebaseaduslike võrguhasartmängude tuludega.

Seekord ei lõppenud riigis krüptobörside mahasurumine WazirX-iga. 12. augustil toimus ED külmutas kokku 46.4 miljonit dollarit Yellow Tune'i pangasaldodes ja krüptobörsi Flipvolti saldos. Süüdistused olid seotud ka rahapesuga ja ettevõtet süüdistati Hiina üksuste kestana.

Ametivõimude sõnul jäävad rahalised vahendid kättesaamatuks seni, kuni börs saab arvestada riigist välja kantud kuritegeliku tulu eest.

Need uurimised hakkasid pärast India valitsust kuhjuma teatas uute krüptomaksumääruste purustamisest, mis jõustus selle aasta alguses.