Vahetusuudised- ED uurib enam kui kümmet krüptovahetust Indias.
- Vauldi otsus tehti pärast seda, kui Singapuri kohus määras kolmekuulise moratooriumi.
Neljapäeval külmutas India jõustamisdirektoraat (ED), riigi majanduskuritegevuse osakond probleemse krüptovaluutabörsi. Võlv vara väärtuses 46.5 miljonit dollarit. Samm tehti vahetult pärast seda, kui ED külmutas rahapesukahtluse tõttu krüptovaluutabörsil WazirX 8 miljoni dollari väärtuses varad.
Singapuris asuv krüptovaluutade laenuplatvorm kukkus läbi, kuna pärast Terra Luna kokkuvarisemist võeti kasutajatest välja tohutult miljoneid dollareid. Ja ED-süüdistused esitati kuu aega pärast seda, kui Vauld teatas, et see nii saab peatada kõik tegevused kui ta uuris rahalisi raskusi.
Probleem Vauld Exchange'iga
Laenu- ja kaubandusettevõte Vauld võlgneb oma võlausaldajatele 402 miljonit dollarit. 8. juulil Singapuri kõrgemale kohtule edastatud avalduses väitis Vauldi tegevjuht Darshan Bathija, et 18. juulil klientidele saadetud meilis olid Vauldi kliendid deponeerinud 363 miljonit dollarit ehk ligikaudu 90% kogusummast.
Lisaks andis Singapuri kohus 1. augustil Vauldile kolmekuulise moratooriumi, mis kestis 7. novembrini 2022. Lisaks andis kohtunik ettevõttele neljanädalase tähtaja, et uurida taganemisvõimalusi võlausaldajatele, kes olid abi vajanud pärast nõudekirjade saamist. mõned võlausaldajad. Ja DeFi maksete suhtes ei tehta ettevõtte likvideerimise otsuseid.
ED uurib mitut India krüptovaluutafirmat ja nende fintech-partnereid, kuna nad osalesid röövellikus laenutegevuses, mis rikkus RBI reegleid, ja kasutasid teleturundajaid laenutaotlejate jaoks ülikõrgete intressimäärade hankimiseks isikuandmete eksitamise kaudu. Rohkem kui kümme krüptovaluutat vahetused Indias on täitevdirektoraat ilmselt uurimise all rohkem kui 125 miljoni dollari väidetava pesemise pärast.
Sulle soovitatud
Allikas: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-imposed-a-frozen-order-on-vauld-exchange-assets/