India jõustamisdirektoraat (ED) külmutas raskustes oleva krüptolaenuandja Vauldi krüpto- ja pangavarad 370 miljoni INR (46 miljoni dollari) ulatuses. Krüptofirma peatatud väljamaksed ja sissemaksed juulis.
ED, India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur, kuulutati välja 12. augustil et ta korraldas läbiotsimisi Yellow Tune Technologiesi ruumides Bangalores ja andis välja käskkirja oma pangasaldode, maksevärava saldode ja Flipvolt Technologiesi krüptobörsi krüptosaldode külmutamiseks kogusummas 46 miljonit dollarit. Flipvolt Technologies on Singapuri peakorteriga Vauldi Indias registreeritud haru.
Amet selgitas, et 370 erinevat üksust deponeerisid 23 miljonit ruupiat Yellow Tune Technologiesi INR-i rahakottidesse, mida hoidis Flipvolt Technologies'i krüptobörs. Ametiasutuse sõnul olid varad "kuritegevusest saadud tulu röövellikust laenutegevusest". Lisaks märgiti,
Yellow Tune, kasutades Flipvolti krüptobörsi abi, aitas süüdistatavatel fintech-ettevõtetel vältida tavalisi pangakanaleid ja suutis krüptovarade kujul hõlpsalt välja võtta kogu pettusraha.
ED väidab, et Flipvolt:
Sellel on väga lõdvad KYC [tunne oma klienti] normid, puudub EDD [täiustatud hoolsuskohustus] mehhanism, hoiustaja rahaallikate kontrollimine ega STR-de kogumise mehhanism [kahtlaste tehingute aruanded].
Samuti ei suutnud Flipvolt anda täielikku jälge Yellow Tune'i krüptotehingute kohta ega suutnud pakkuda vastaspoole rahakottide KYC-d.
ED lisas, et "julgustades hämarust ja kehtestades seaduslikud AML-i [rahapesuvastased] normid", on börs aktiivselt aidanud Yellow Tune'i krüptovaluutade abil pesta kuritegelikul teel saadud tulu väärtuses 370 miljonit ruupiat. See lisas,
Seetõttu külmutatakse PMLA-ga kuni 367.67 Flipvolti krüptobörsil olevad samaväärsed vallasvarad 164.4 miljardi rubla ulatuses panga- ja maksevärava saldodena väärtuses 203.26 miljoni rubla ning nende ühiskontodel olevad krüptovarad väärtusega 2002 miljardit ruupiat. täieliku fondijälje pakub krüptobörs.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m