India tutvustab uusi rahapesu andmise meetmeid

India valitsus on pannud krüptosektori rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alla. Kuid kas see on signaal suuremast reguleerimisest?

Rahandusministeeriumi teatel kuuluvad kõik virtuaalsete digitaalsete varade ettevõtted PMLA alla. See vahendid et ettevõtted peaksid täitma ja aru andma:

1. Teadke oma tehinguid (KYT)
2. Tehingute jälgimine ja aruandlus
3. Aadresside sõelumine ja aruandlus
4. Kahtlaste tegevuste aruanded (SAR-id)
5. Kahtlaste tehingute aruanne (STR)

Eksperdid, keda julgustavad krüptoreeglid

India tööstuse sidusrühmad on valitsuse otsust enamasti tervitanud. Nischal Shetty, ettevõtte tegevjuht WazirX Exchange, on nimetanud seda "heaks sammuks India krüptotööstuse reguleerimise suunas".

Sumit Gupta, ettevõtte tegevjuht CoinDCX vahetada, rääkis Rahakontroll, “Aeglaselt, kuid kindlalt liigume reguleeritud krüptoökosüsteemi poole! Sellised üksused nagu CoinDCX on nüüd seadusega kohustatud PMLA alusel läbi viima hoolsuskohustust ja tõhustatud hoolsust.

Gaurav Dahake, tegevjuht bitcoinid Exchange, ütles BeInCryptole, et nad uurivad uute PMLA nõuete mõju. Ta ütleb: "Me juba täidame tehingute jälgimise jne norme. Mis asjad seal veel oleksid, peame välja mõtlema."

Krüptomõjutaja Keyur Rohit usub,, "See on krüptotööstuse uue ajastu koidik ja tulevik paistab helge."

Krüptoeeskirjadest on saanud India G20 valitsustevahelise foorumi eesistumise keskpunkt. Rahandusminister Nirmala Sitharaman otsib globaalselt koordineeritud jõupingutusi varaklassi reguleerimiseks.