India jõustamisdirektoraat (ED) on külmutatud kuni 46.5 miljonit dollarit, mis kuulub Vauldi haruettevõttele Flipvolt Technology. ED avaldas selle oma Twitteri lehel, tuues kolimise põhjuseks rahapesu. Postituse kohaselt on Vauld ja tema kõnealune tütarettevõte agentuuri range uurimise all. Nagu märgitud, moodustavad vahendid umbes 3.70 miljardit India ruupiat.
Süüdistus hõlmab Yellow Tune Technologies'i koos Vauldi ja Flipvolt Technologies'iga krüptovahetuse kaudu pettustehingute algatamise eest. Nagu ED märkis, on uurimise all umbes 20 muud organisatsiooni nende seotuse tõttu arvukates ebaseaduslikes finantstoimingutes. Agentuur süüdistas neid ettevõtteid umbes 3.70 miljardi ruupia väärtuses krüptovarade ühendamises Yellow Tune'i aadressile. Seejärel tegid ettevõtted koostööd, et kanda protokollidest mööda raha offshore-rahakotti.
Lisaks näitas täitevdirektoraat, et petturlike tehingute jäljed sunnivad seda tegutsema. Siiani on agentuur kurtnud, et krüptovahetus muudab uurimise üsna keeruliseks. ED sõnul on ettevõte keeldunud andmast vajalikku teavet tehingut soodustanud aadresside kohta.
Krüptovahetus keeldus Yellow Tune'i tegeliku ülekande kohta üksikasju andmast. Flipvolti tehnoloogiate vastupanu sundis agentuuri oma varad arestima. Lisaks lubas ED varasid hoida seni, kuni ettevõte esitab vastuseks süüdistustele täpsed üksikasjad.
Täitevdirektoraat on alustanud märkimisväärsete Fintech-organisatsioonide toimingute ja nõuetele vastavuse uurimist. Agentuur püüab jõuliselt kohtu alla anda Fintech organisatsioonid, mis tegutsevad väljaspool India reservpanga eeskirju. India jõustamisamet lisas ka, et praegu selle veebis olevad ettevõtted on rikkunud mitmeid regulatiivseid sätteid.
Regulaator on viimastel nädalatel olnud krüptoruumis oma tegevusega tähelepanu keskpunktis. Tuletame meelde, et agentuur arestis Indias asuvale krüptobörsile WazirX kuulunud varad. Nii nagu Vauld ja Flipvolt Technologies, süüdistas ED WarizX-i riigi regulatiivse poliitika osa rikkumises. ED andmetel aitas WarizX laenufirmasid oma platvormil oma raha krüpto vastu vahetada. Arestitud varade väärtus on umbes 646.70 miljonit ruupiat, mis võrdub umbes 8.16 miljoni dollariga.
ED tegevus sundis avalikustama Binance'i suhted ettevõttega. Enne seda kehtis üldine eeldus, et WazirXi omandiõigus tunnustab Binance'i selle omanikuna mõlema ettevõtte tehtud teate tõttu.
Külmutatud varade kohta uudise saades lahutas Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao aga Binance'i WazirX-ist. Tegevjuht väitis, et ülevõtmine ei ilmnenud täielikult ja krüptovahetus keeldus ettevõtte haldust Binance'ile üle andmast.
seotud
Tamadoge – mängige, et teenida meemünti
- Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
- Piiratud tarne 2 miljardit, Token Burn
- NFT-põhine Metaverse mäng
- Eelmüük otse kohe – tamadoge.io
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld