Avatud lähtekoodiga luurefirma Inca Digitali aruanne väidab, et kaks suurt krüptobörsi, Huobi ja KuCoin, on lasknud sanktsioonide alla sattunud Venemaa pankade klientidel oma platvormidel tehinguid teha.
Vastavalt aru, kaks Seišellidel asuvat krüptobörsi võimaldavad klientidel endiselt kaubelda oma võrdõigusplatvormidel (P2P), kasutades deebetkaarte, mille on välja andnud mitmed blokeeritud Venemaa pangad.
Kuigi ükski börs ei võta raha vastu otse sanktsioneeritud pangad, Inca Digitali tegevjuht Adam Zarazinski väitis, et krüptoostjatel blokeeritud finantsasutuste kontode kaudu üksteisega kauplemise lubamine rikkus otseselt USA ja Euroopa sanktsioone.
Zaranski lisas, et Huobi ja KuCoin kasutasid sageli Tetherit (USDT), et pakkuda keelatud Venemaa asutustele krüptopangateenuseid.
Aruanne osutab USA jätkuvatele piirangutele, et USA püüdlused isoleerida Venemaa institutsioonid ja oligarhid ülemaailmsest finantssüsteemist aasta pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sellest ajast alates on konflikt mõlemalt poolelt nõudnud tuhandeid elusid, tõrjudes miljoneid inimesi oma kodudest välja.
Suurema osa aastast hoiatasid USA seadusandjad, nagu senaator Elizabeth Warren, et krüpto on nõrk lüli aastal USA sanktsioonid Venemaa vastu.
USA rahandusministeeriumi ametnikud väidavad aga, et nad ei ole veel näinud palju tõendeid selle kohta, et inimesed saavad kasutada krüptovaluutasid sanktsioonidest laiaulatuslikuks kõrvalehoidmiseks.
Sellest hoolimata on riigi reguleerivad asutused võtnud meetmeid Venemaa börside vastu ja krüpto segamise teenused, mis muudavad tehingute jälgimise keerulisemaks, et peatada rahavoog Venemaale ja Venemaalt välja.
Lünkad Binance'is
Inca aruanne paljastas ka võimalikud lüngad veel kahel börsil, millest kõige olulisem on Binance, mis on mahu järgi maailma suurim krüptokaubandusplatvorm. Vahetusest on viimasel ajal saanud a sihtmärk rikkumisi otsivatele reguleerijatele.
Aruande kohaselt pakub Binance venelastele mitmeid viise oma fiat-valuuta krüpto vastu vahetamiseks, sealhulgas selle vahetamise ja P2P turu kaudu. Kuigi Binance keelab klientidel kasutada Venemaa krediit- ja deebetkaarte või sanktsioneeritud finantsasutuste kontosid, on Inca aruandes kirjas, et need hoiused on endiselt saadaval platvormi P2P turu kaudu.
Vastuseks on Binance seda aruannet nimetanud "kategooriliselt valeks". Ettevõtte ülemaailmne sanktsioonide juht Chagri Poyraz ütles, et Binance viib tavaliselt kõigi oma klientide jaoks läbi põhjaliku kliendi tundmise (KYC) protsessi. Lisaks väitis ta, et vahetus jõustus esimesena krüptoga seotud sanktsioonid Euroopa Liit (EL) kehtestas.
Lisaks ütles Poyraz, et Binance tsenseerib kasutajatevahelist suhtlust, et vältida platvormil olevate Venemaa üksuste vahelise võimaliku ühenduse loomist.
Allikas: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/