Sam Bankman-Friedi (SBF) Alameda Research võis olla üks tähtsamaid kauplemispunkte kogu krüptotööstuses, kuid teised FTX kartelli liikmed mängisid olulist rolli.
HiveEx, Austraalia börsivälise (OTC) kauplemiskeskus, asutasid Fred Schebesta ja Frank Restuccia 2018. aastal. Alameda Research ostis HiveExi 2020. aasta augustis ja tegi kohe SBF-i direktoriks. Järgmisel kuul teatas FTX, et kasutajad saavad HiveExi kaudu krüptobörsile sissemakseid teha.
Schebesta ka ostetud 2018. aastal osaluse kohalikus pangas Australian Goldfields Money ja teatas oma kavatsusest käivitada Austraalia esimene krüptopank. HiveEx oli pärast seda, kui Schebesta selle osaluse ostis ja enne selle ostmist Alameda Researchi poolt, reklaaminud oma võimalust saada teiste krüptoettevõtete pangandust – isegi need, mida teised pangad olid korduvalt tagasi lükanud.
HiveExil oli isegi "pangakonto vahendamise" eest vastutav juht, mis arvatavasti aitas seda protsessi erinevate klientide jaoks hallata.
Goldfields Money kaasataks tagatiseta võlausaldajate maatriksisse ja FTX panganduspartnerite eeldatavas nimekirjas käimasoleva pankrotijuhtumi raames.
Financial Times (FT) on teatatud FTX-ga integreeritud börsivälisel laual Genesis Block, mis võimaldas Hongkongi elanikel vahetada oma sularaha krüptovaluuta vastu või vastupidi.
Genesis Blocki asutaja Clement Ip oli samuti FTX Hongkongi üksuse direktor.
Loe rohkem: Austraalia krüptokuninga Fred Schebesta lagunev impeerium
Genesis Blocki asutaja ja direktor Vincent Hung kinkis Genesis Blocki pidulikul avamisel FTX-kaubamärgiga küpsiseid.
Üks endine töötaja kirjeldas FT-le, kuidas ettevõte paneb inimesed tänavale rivisse, kaasas sularahakotid, et neid krüptovaluuta vastu vahetada. Mõnikord, nad ütlesid, on vaja nad ära pöörata, sest see ei leidnud piisavalt krüpto.
Charles Yang, üks Genesis Blocki ja väidetavalt ka Alameda Researchi partneritest, kirjeldas taskuhäälingusaates, kuidas ettevõte haldab kümnete erinevate pangakontode võrku, mida ta kasutas raha teisaldamiseks. Yang kirjeldas seda funktsiooni kui "väga halli ala".
Nii HiveEx kui ka Genesis Block näivad olevat FTX ja Alameda Researchi jaoks osaliselt olulised sisse- ja väljalülitusrambid tänu nende sidemetele pangandussüsteemiga.
- FTX pankrotis osalenud ettevõtete hulgas oli Araabia Ühendemiraatides asuv DAAG Trading DMCC.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) on Araabia Ühendemiraatides väga piiratud eeskirjadega vabatsoon. Reklaamiti, et saab pakkuma "Kuni kuus viisat kontori kohta."
- DAAG Tradingu DMCC kontaktmeiliaadress juhatab tagasi Dubais asuva riskikapitaliettevõtte Pamedo Investment Groupi juurde. DAAG-l oli litsents osaleda krüptokaupadega kauplemisel.
Ühendkuningriigis asuv kauplemiskeskus Altalix kaasati algselt FTX pankrotti enne eemaldamist.. Protos pöördus Altalixiga, et saada selgitusi oma suhete kohta FTX-i ja Alameda Researchiga ning värskendab seda, kui kuuleme.
Šveitsist Zürichist pärit OTC Service AG ei osalenud FTX pankrotis, kuid oli loetletud Alameda Researchi investeeringuna aruandlus FT poolt.
Üldiselt tundub, et SBF, Alameda Research ja FTX tugines erinevatele kauplemislaudadele üle maailma nii sisse- kui ka väljalülitamise kaldteedena, sealhulgas mitmele kauplemislauale.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või tellige meie Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/