Pooltel hinnatud jurisdiktsioonidel puuduvad „adekvaatsed seadused ja regulatiivsed struktuurid”

Financial Action Task Force ehk FATF teatas, et paljud riigid, sealhulgas need, kus on virtuaalvarateenuste pakkujad (VASP), ei järgi oma terrorismi rahastamise (CFT) ja rahapesu tõkestamise (AML) vastu võitlemise standardeid.

Teisipäeval avaldatud aruandes "Tõhususe ja FATF-i standarditele vastavuse seisukord" ütles organisatsioon. ütles 52%-l hinnatud jurisdiktsioonidest 120 riigis olid „paigas piisavad seadused ja regulatiivsed struktuurid”, et hinnata riske ja kontrollida ettevõtete tegelikke omanikke. Lisaks teatas FATF, et ainult 9% riikidest olid selles valdkonnas "oluliselt tõhusad".

"Riigid peavad seadma oma jõupingutused prioriteediks ja näitama edusamme juriidilisi isikuid ja kokkuleppeid käsitleva teabe salvestamisel, aruandlusel ja kontrollimisel," öeldakse FATF-i aruandes. "Selleks, et leevendada kõrge riskiga tegevusi, nagu esitajaaktsiad ja esindajasuhted, peaks pädevatel asutustel olema kiire juurdepääs täpsele ja ajakohasele teabele."

Kas riigid võitlevad edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamisega? Uus FATF-i aruanne annab põhjaliku ülevaate ülemaailmsetest jõupingutustest nende probleemide lahendamiseks. Aruandes tuuakse välja, mis läheb hästi ja mida riigid peavad parandama.
Vaata lähemalt ➡️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9
— FATF (@FATFNews) Aprill 19, 2022

Aruande kohaselt püüdis FATF luua "tõhusa järelevalve- ja jõustamissüsteemi, mis hõlmaks laia valikut järelevalvemeetmeid", et tagada VASP-de vastavus rahapesu ja terrorismi rahastamise suunistele. Organisatsioon ütles, et tema järelevalve selliste ettevõtete üle oli mõeldud riskide hindamiseks ja ohtude maandamiseks vastuseks potentsiaalselt ebaseaduslike tehingutega tegelemisele.

Seotud: FATF sisaldab krüptoteenuste pakkujate juhistes DeFi

FATF-i juhiste kohaselt tegutsevad VASP-id teatud jurisdiktsioonides vajadus olema litsentsitud või registreeritud. 120 jälgitavast riigist organisatsioon tuvastatud märtsis mitu "strateegiliste puudujääkidega" seoses rahapesu ja rahalise terrorismi rahastamisega, sealhulgas Araabia Ühendemiraadid, Malta, Kaimanisaared ja Filipiinid. Paljud riigid rakendavad FATF-i standardeid organisatsiooni reisireeglite järgimine, mis on muutumas paljude krüpto- ja plokiahelaga tegelevate ettevõtete jaoks hädavajalikuks.